[担保]海新能科(300072):公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保
北京海新能源科技股份有限公司 关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请 授信敞口额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关担保情况概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉金中工程技术有限公司（公司持有其51%的股权，以下简称“武汉金中”）为满足其经营需求，拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）申请综合授信业务，综合业务授信额度不超过1,000万元，期限不超过12个月，业务品种为流动资金贷款。公司拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过1,000万元，武汉金中按照实际担保金额的0.5%向公司支付担保费，支付担保费总额不超过5万元，由武汉金中股东北京华石联合能源科技发展有限公司（持有武汉金中29%股权）对公司提供反担保（最终以银行实际批复为准）。 上述担保事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案》。该项议案提交董事会审议前，已经公司2026年第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：武汉金中工程技术有限公司
11、最近一年一期的财务数据： 单位：人民币万元
12、截至本公告披露日，武汉金中不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。 四、独立董事专门会议审议情况 公司2026年第二次独立董事专门会议一致审议通过了《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案》，并发表了如下审核意见：本次公司为控股子公司武汉金中拟向农业银行申请授信敞口额度提供连带责任保证担保，主要是为满足其经营需求。上述被担保方为公司控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第三十三次会议审议。 五、董事会意见 董事会认为：公司为武汉金中拟向农业银行申请授信敞口额度提供连带责任保证担保，主要是为满足其业务发展需要。武汉金中为公司控股子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营产生不利影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保审议通过后，本公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币200,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.50%；本公司及其控股子公司提供担保总余额为人民币45,616.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.62%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为18,116.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.03%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。 七、备查文件 1、《第六届董事会第三十三次会议决议》； 2、《2026年第二次独立董事专门会议决议》。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 2026年04月08日 中财网
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