斯莱克(300382):2026年第二次临时股东会决议
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长安旭先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年4月8日下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月8日9:15—15:00期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。 6、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东214人，代表股份241,648,747股，占公司有表决权股份总数的37.2685%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份221,414,143股，占公司有表决权股份总数的34.1478%。通过网络投票的股东211人，代表股份20,234,604股，占公司有表决权股份总数的3.1207%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东211人，代表股份20,234,604股，占公司有表决权股份总数的3.1207%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东211人，代表股份20,234,604股，占公司有表决权股份总数的3.1207%。 7、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议： （一）审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》 表决结果： 同意240,426,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4943%；反对814,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3370%；弃权407,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1687%。 中小股东总表决情况： 同意19,012,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9608%；反对814,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0243%；弃权407,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0149%。 三、律师出具的法律意见 江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2026年4月8日 中财网
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