创世纪(300083):2026年第一次临时股东会决议
广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 会议主持人：董事长夏军先生。 会议召开方式：现场投票结合网络投票。 现场会议召开日期和时间：2026年4月8日（星期三）15:00。 网络投票日期和时间：2026年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易2026 4 8 9:15-9:259:30-11:30 系统进行网络投票的时间为 年 月 日的交易时间，即 ， 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。 154 2 现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 号 栋。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 1．股东出席的总体情况 出席本次会议的股东1,898人，代表股份数量418,277,030股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的25.3798%。 其中：通过现场投票的股东共5人，代表股份数量332,988,909股，占公司有表决权股份总数的20.2048%。通过网络投票的股东1,893人，代表股份数量85,288,121股，占公司有表决权股份总数的5.1750%。 2．中小投资者出席的总体情况 参加本次会议的中小投资者1,897人，代表股份191,173,863股，占公司有表决权股份总数的11.5999%。 其中：通过现场投票的中小投资者4人，代表股份105,885,742股，占公司有表决权股份总数的6.4248%。通过网络投票的中小投资者1,893人，代表股份85,288,121股，占公司有表决权股份总数的5.1750%。 3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议： （一）审议通过了《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》 出席会议的关联股东夏军先生对本议案回避表决，回避股份总数为 227,103,167股。 总表决情况：同意130,857,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的68.4494%；反对59,923,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.3452%；弃权392,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2054%。 中小股东表决情况：同意130,857,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4494%；反对59,923,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3452%；弃权392,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2054%。 该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2026年第一次临时股东会的法律意见书》，律师认为： 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1．2026年第一次临时股东会决议； 2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2026年 4月 8日 中财网
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