正虹科技(000702):湖南启元律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南正虹科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本律师见证意见。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、2026年3月20日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告； 2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； 3、公司本次股东会会议文件。 公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。 2、公司董事会于 2026年 3月 20日在证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知。 3、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开： （1）本次股东会的现场会议于2026年4月8日（星期三）14:30在湖南省岳阳市云溪区云溪街道云港路199号公司会议室如期召开，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。 （2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。 本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格 1、本次股东会由公司董事会召集。 2、出席本次会议的股东或股东代理人共计97人，代表股份148,940,988股，占公司总股本的比例为42.9689％。 （1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共2人，代表股份147,015,388股，占公司股份总数的比例为42.4134％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。 （2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共95人，代表股份1,925,600股，占公司股份总数的比例为0.5555％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。 本律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 （一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。 （二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。 （三）本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。 （四）本次股东会审议的议案及表决结果如下： 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》 表决情况：同意148,927,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对8,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,919,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2861%；反对8,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4604%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2535%。 2 、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决情况：同意148,932,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945%；反对7,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,924,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5758%；反对7,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4087%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0155%。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 本律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书仅用于为公司2026年第一次临时股东会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2026年第一次临时股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。 （本页以下无正文） 中财网
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