金房能源(001210):2025年度股东会决议
金房能源集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 会议开始时间：2026年4月8日上午10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026年04月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月 08日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会 议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网 络投票结合的方式进行投票。 4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长杨建勋先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.通过现场和网络投票的股东107人，代表股份86,483,318股， 占公司有表决权股份总数的55.1507%。其中： 通过现场投票的股东9人，代表股份85,584,538股，占公司有 表决权股份总数的54.5776%。 通过网络投票的股东98人，代表股份898,780股，占公司有表 决权股份总数的0.5732%。 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指 除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5% 以上股份股东以外的其他股东）共103人，代表股份4,469,837股， 占公司有表决权股份总数的2.8504%。其中： 通过现场投票的中小股东5人，代表股份3,571,057股，占公司 有表决权股份总数的2.2773%。 通过网络投票的中小股东98人，代表股份898,780股，占公司 有表决权股份总数的0.5732%。 2.公司全体董事、高级管理人员列席了会议，北京市君合律师事 务所见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下议 案： 1.审议通过了关于公司《2025年度报告及摘要》的议案 表决结果：同意86,129,034股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5903%；反对32,580股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0377%；弃权321,704股（其中，因未投票默认弃权 48,544股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3720%。 中小股东总表决情况： 同意4,115,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的92.0739%；反对32,580股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.7289%；弃权321,704股（其中，因未投票默认 弃权48,544股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1972%。 2.审议通过了关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意86,129,034股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5903%；反对32,580股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0377%；弃权321,704股（其中，因未投票默认弃权 48,544股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3720%。 中小股东总表决情况： 同意4,115,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的92.0739%；反对32,580股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.7289%；弃权321,704股（其中，因未投票默认 弃权48,544股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1972%。 3.审议通过了关于公司《2025年度募集资金存放与使用情况专 项报告》的议案 表决结果：同意86,129,034股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5903%；反对68,624股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0793%；弃权285,660股（其中，因未投票默认弃权 12,520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3303%。 中小股东总表决情况： 同意4,115,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的92.0739%；反对68,624股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.5353%；弃权285,660股（其中，因未投票默认 弃权12,520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3908%。 4.审议通过了关于公司《续聘2026年度会计师事务所》的议案 表决结果：同意86,129,034股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5903%；反对71,124股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0822%；弃权283,160股（其中，因未投票默认弃权 10,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3274%。 中小股东总表决情况： 同意4,115,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的92.0739%；反对71,124股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.5912%；弃权283,160股（其中，因未投票默认 弃权10,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3349%。 5.审议通过了关于公司《2025年度内部控制自我评价报告》的 议案 表决结果：同意86,120,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5805%；反对32,580股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0377%；弃权330,204股（其中，因未投票默认弃权 57,064股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3818%。 中小股东总表决情况： 同意4,107,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.8837%；反对32,580股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.7289%；弃权330,204股（其中，因未投票默认 弃权57,064股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3874%。 6.审议通过了关于公司《2026年度向银行等金融机构申请融资 额度》的议案 表决结果：同意86,097,334股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5537%；反对58,280股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0674%；弃权327,704股（其中，因未投票默认弃权 54,564股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3789%。 中小股东总表决情况： 同意4,083,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.3647%；反对58,280股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.3039%；弃权327,704股（其中，因未投票默认 弃权54,564股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3315%。 7.审议通过了关于公司《2025年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意86,120,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5805%；反对35,080股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0406%；弃权327,704股（其中，因未投票默认弃权 54,564股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3789%。 中小股东总表决情况： 同意4,107,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.8837%；反对35,080股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.7848%；弃权327,704股（其中，因未投票默认 弃权54,564股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3315%。 8.审议通过了关于公司《2026年度财务预算报告》的议案 表决结果：同意86,120,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5805%；反对32,580股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0377%；弃权330,204股（其中，因未投票默认弃权 57,064股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3818%。 中小股东总表决情况： 同意4,107,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.8837%；反对32,580股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.7289%；弃权330,204股（其中，因未投票默认 弃权57,064股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3874%。 9.审议通过了关于公司《2025年度利润分配及资本公积转增股 本预案》的议案 表决结果：同意86,130,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5921%；反对71,124股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0822%；弃权281,660股（其中，因未投票默认弃权 8,520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3257%。 中小股东总表决情况： 同意4,117,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的92.1075%；反对71,124股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.5912%；弃权281,660股（其中，因未投票默认 弃权8,520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3013%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东 授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。 10.审议通过了关于公司《2025年度计提减值准备》的议案 表决结果：同意86,096,034股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5522%；反对353,144股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.4083%；弃权34,140股（其中，因未投票默认弃 权21,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。 中小股东总表决情况： 同意4,082,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.3356%；反对353,144股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的7.9006%；弃权34,140股（其中，因未投票默 认弃权21,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7638%。 11.审议通过了关于公司《2026年度预计日常关联交易》的议案 表决结果：同意86,097,034股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5533%；反对295,400股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3416%；弃权90,884股（其中，因未投票默认弃 权54,564股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1051%。 中小股东总表决情况： 同意4,083,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.3580%；反对295,400股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的6.6087%；弃权90,884股（其中，因未投票默 认弃权54,564股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0333%。 12.审议通过了关于公司《董事、高级管理人员薪酬方案》的议 案 表决结果：同意86,095,834股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5520%；反对331,644股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3835%；弃权55,840股（其中，因未投票默认弃 权18,520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646%。 中小股东总表决情况： 同意4,082,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.3311%；反对331,644股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的7.4196%；弃权55,840股（其中，因未投票默 认弃权18,520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2493%。 13.审议通过了关于提请《公司股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票》的议案 表决结果：同意86,097,334股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5537%；反对318,300股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3680%；弃权67,684股（其中，因未投票默认弃 权54,564股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%。 中小股东总表决情况： 同意4,083,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.3647%；反对318,300股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的7.1211%；弃权67,684股（其中，因未投票默 认弃权54,564股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5142%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东 授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。 14.审议通过了关于提请《公司股东会授权董事会进行中期分红 方案》的议案 表决结果：同意86,097,334股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5537%；反对71,124股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0822%；弃权314,860股（其中，因未投票默认弃权 18,520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3641%。 中小股东总表决情况： 同意4,083,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.3647%；反对71,124股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.5912%；弃权314,860股（其中，因未投票默认 弃权18,520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0441%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市君合律师事务所莫军凯、郜梦晗律师见证， 认为：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1.金房能源集团股份有限公司2025年度股东会决议 2.北京市君合律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2026年4月8日 中财网
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