红旗连锁(002697):公司2026年日常关联交易的预计公告
成都红旗连锁股份有限公司 关于公司2026年日常关联交易的预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）、关联交易概述 1、基本情况 因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及其全资子公司拟与四川省商业投资集团有限责任公司（以下简称“商投集团”）实际控制的包括但不限于四川商通支付科技有限公司（以下简称“四川商通”）、四川商投启禾企业管理有限责任公司（以下简称“商投启禾”）、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司（以下简称“蔬菜饮食”）、四川省中药材集团有限责任公司（以下简称“中药材”）、四川省天府好粮油有限公司（以下简称“天府好粮油”）、四川和信数智科技有限公司（以下简称“和信数智”）、四川省国际供应链管理有限责任公司（以下简称“供应链公司”）、九寨沟县数商县域商业发展有限责任公司（以下简称“九寨数商”）发生日常关联交易。公司对拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计交易总金额不超过人民币11,770万元，合同有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日。在2026年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。 2、2025年度关联交易实际发生情况 2025年度，公司及全资子公司与全部关联方产生采购产品、房屋租赁、存款利息等关联交易金额为8543.58万元。 3、关联关系说明 四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）系商投集团之全资孙所股票上市规则》，上述交易构成了关联交易。 4、交易履行的相关程序 2026年4月8日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计金额没有超过公司最近一期经审计的净资产绝对值5%，无需提交公司股东会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 2026年度，公司及全资子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）四川商通支付科技有限公司 1、基本情况： 公司名称：四川商通支付科技有限公司 类 型：其他有限责任公司 住 所：成都市金牛区花牌坊街168号1栋1单元14层1407号 法定代表人：罗廷 注册资本：壹亿元整 注册日期：2006年08月07日 统一社会信用代码：91510000791813744U 经营范围：一般项目:软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；云计算设备销售；云计算装务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；装服饰零售；日用品销售；化妆品零售；箱包销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；居民日常生活服务会议及展览服务；酒店管理；餐饮管理；旅客票务代理；票务代理服务；企业会员积分管理服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；市场调查(不含涉外调查)；劳务服务(不含劳务遣):数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；食品销售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经等。) 最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币 811,996,690.61元，营业收入人民币130,103,203.28元，净利润人民币36,933,236.27元，净资产人民币340,555,433.41元（以上财务数据未经审计）2、关联关系说明：四川商通受商投集团实际控制。 3、履约能力分析：为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。 （二）四川商投启禾企业管理有限责任公司 1、基本情况： 公司名称：四川商投启禾企业管理有限责任公司 类 型：其他有限责任公司 住 所：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路89号1号楼1区4 层411、413室 法定代表人：李杰 注册资本：捌仟万元整 注册日期：2020年08月06日 统一社会信用代码：91510106MA66MNBKXA 经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；单位后勤管理服务；物业管理；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公设备销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；金属工具销售；日用百货销售；家具销售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31 日总资产人民币 67,745,040.18元，营业收入人民币72,331,655.31元，净利润人民币81,955.21元，净资产人民币29,326,509.48元。（以上财务数据未经审计） 2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。 3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。 经查询，关联方不属于失信被执行人。 （三）四川省蔬菜饮食服务有限责任公司 1、基本情况： 公司名称：四川省蔬菜饮食服务有限责任公司 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：四川省成都市青羊区人民中路三段四号 法定代表人：蒲记元 注册资本：伍仟捌佰万元整 注册日期：1987-11-15 统一社会信用代码：915100002018020776 经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；食用菌菌种含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；出口监管仓库经营；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；非主要农作物种子生产【分支机构经营】；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业专业及辅助性活动；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品研发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；装卸搬运；蔬菜种植【分支机构经营】；园艺产品种植【分支机构经营】；园艺产品销售；树木种植经营【分支机构经营】；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；住房租赁；商务代理代办服务；供应链管理服务；物业管理；居民日常生活服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；安全系统监控服务；日用百货销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；家用电器销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；五金产品批发；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；技术玻璃制品销售；再生资源销售；塑料制品销售；汽车销售；国际货物运输代理；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；茶具销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用植物油销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币 188,037,732.68元，营业收入人民币559,174,215.87元，净利润人民币12,012,683.30元，净资产人民币91,039,270.04元。（以上财务数据未经审计）2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。 3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。 经查询，关联方不属于失信被执行人。 （四）四川省中药材集团有限责任公司 1、基本情况： 公司名称：四川省中药材集团有限责任公司 类 型：其他有限责任公司 住 所：四川省成都市武侯区武科西五路360号8栋1单元5、6、8、9 楼1号 法定代表人：何金泽 注册资本：贰仟贰佰伍拾万元整 注册日期：1989年09月06日 统一社会信用代码：91510000201802229J 经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；医用包装材料制造；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币 729,620,949.14元，营业收入人民币359,823,591.05元，净利润人民币9,440,263.71元，净资产人民币158,711,040.49元（以上财务数据未经审计）2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。 3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。 （五）四川省天府好粮油有限公司 1、基本情况： 公司名称：四川省天府好粮油有限公司 类 型：有限责任公司（其他有限责任公司） 住 所：四川省成都市锦江区东大街上东大街段246号26楼2616 法定代表人：赵旭明 注册资本：伍仟万元整 注册日期：2019年04月17日 统一社会信用代码：91510104MA663JOM12 经营范围：许可项目:粮食加工食品生产【分支机构经营】:食品互联网销售;食品生产【分支机构经营】:食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工【分支机构经营】:非食用植物油加工【分支机构经营】:粮食收购:食用农产品批发;食用农产品零售:非食用植物油销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品):粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);油料种植;谷物种植;食品进出口:货物进出口:品牌管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):企业管理咨询:市场调查(不含涉外调查):专业设计服务:广告设计、代理:广告制作;会议及展览服务:图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 最近一期的财务数据如下：，截止2025年12月31日总资产人民币 479,705,648.38元，营业收入人民币2,675,313,518.07元，净利润人民币8,857,860.46元，净资产人民币122,197,980.03元。（以上财务数据未经审计）2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。 3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。 经查询，关联方不属于失信被执行人。 （六）四川和信数智科技有限公司 公司名称：四川和信数智科技有限公司 类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：陈黎 注册资本：伍佰万元整 注册日期：2018年03月13日 统一社会信用代码：91510112MA6CB9TX8J 经营范围：一般项目:软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统奥成服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，人工智能应用软件开发，大数据服务，区块链技术相关软件和服务，基于云平台的业务外包服务，人工智能公共数据平台，人工智能行业应用系统集成服务:计算机软硬件及辅助设备零售，计算机系统服务，软件销售，信息技术咨询服务，软件外包务，云计算设备销售，云计算装备技术服务，数字技术服务，互联网销售(除销售需要许可的商品)，互联网数据服务，人工智能基础资源与技术平台，人工智能硬件销售，电子产品销售，日用百货销售，体育用品及器材零售:工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)，文具用品零售，办公用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，针纺织品销售，服装服饰零售，目用品销售，化妆品零售，销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，礼品花卉销售，第二类医疗器被销售，食用农产品零售:居民日常生活服务，会议及展览服务，酒店管理，餐饮管理，旅客票务代理，票务代理服务，企业会员积分管理服务，广告设计、代理，广告发布，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):健康咨询服务(不含诊疗服务)，市场调查(不含涉外调查)，劳务服务(不含劳务派遣)，数字内容制作服务(不含出版发行)，企业管理，咨询策划服务，职工疗休养策划服务，货物进出口，旅游开发项目策划咨询，组织文化艺术交流活动，组织体育表演活动，企业管理咨询，商务代理代办服务，企业总部管理，图文设计制作，供应链管理服务，办公服务，招设标代理服务，个人商务服务，政府采购代理服务，木制容器销售，移动终端设备售，等 最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币 31,187,714.98 元，营业收入人民币79,215,538.25元，净利润人民币1,317.480.68元，净资产人民币6,329.590.89（以上财务数据未经审计）2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。 3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。 （七）四川省国际供应链管理有限责任公司 公司名称：四川省国际供应链管理有限责任公司 类 型：有限责任公司 住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11栋1单元6层602 法定代表人：沈秋彤 注册资本：2500万元 注册日期：2022.08.02 统一社会信用代码：91510100MABWGYT193 经营范围：一般项目:供应链管理服务;货物进出口:技术进出口:针纺织品销售:日用百货销售;家居用品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品):纸制品销售:金属制品销售:非金属矿及制品销售;化妆品零售;煤及制品销售:石油制品销售(不含危险化学品):汽车零配件零售:新能源汽车整车销售;汽车销售;机械设备销售;摩托车及零配件零售;农副产品销售:鲜肉批发;鲜肉零售;饲料原料销售:润滑油销售;金属材料销售;橡胶制品销售:高品质合成橡胶销售:皮革制品销售;皮革销售;五金产品研发:工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外):木材销售:建筑材料销售;食用农产品批发:初级农产品收购:第一类医疗器械销售:国内贸易代理;贸易经纪:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;社会经济咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);耐火材料销售:金银制品销售;珠宝首饰批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);谷物销售;肥料销售:食品进出口:食品互联网销售(仅销售预包装食品):第二类医疗器销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;燃气经营:第三类医疗器经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币 39,977,983.66元，营业收入人民币56,741,342.16元，净利润人民币2,383.76元，净资产人民币22,558,314.82元。(以上数据未经审计) 2、关联关系说明： 3、履约能力分析： 交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。 (八)九寨沟县数商县域商业发展有限责任公司 公司名称：九寨沟县数商县域商业发展有限责任公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：四川省阿坝州九寨沟县南坪镇文荟路电子商务公共服务中心 法定代表人：杨焓 注册资本：1000万元 注册日期：2022-10-22 统一社会信用代码：91513225MAC2HGXW97 经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；职业中介活动；烟草制品零售；农作物种子经营；餐饮服务；住宿服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；数据处理服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；企业管理咨询；安全技术防范系统设计施工服务；网络技术服务；网络设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；供应链管理服务；居民日常生活服务；日用百货销售；日用品批发；食用农产品零售；食用农产品批发；集贸市场管理服务；农产品智能物流装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储无船承运业务；装卸搬运；集装箱租赁服务；集装箱销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食用农产品初加工；畜禽收购；酒店管理；餐饮管理；企业管理；品牌管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；票务代理服务；旅客票务代理；翻译服务；包装服务；办公服务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄像及视频制作服务；工程管理服务；旅游开发项目策划咨询；牲畜销售（不含犬类）；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期的财务数据如下：经审计，截止2025年12月31日总资产人民币19,454,664.94元，营业收入人民币60,977,920.55元，净利润人民币683,448.73元，净资产人民币5,788,938.53元。 2、关联关系说明： 交易方受商投集团实际控制。 3、履约能力分析： 交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。 三、交易协议的主要内容 1、定价政策及依据：依据市场原则定价。 2、结算方式：交易对手方根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后，信用期内付款。 四、关联交易的影响 公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。 公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。 五、独立董事专门会议审议情况 2026年3月27日，第五届独立董事召开2026年第一次专门会议，审议通过年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议决议 2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二六年四月八日 中财网
 |