*ST云网(002306):2025年度董事会工作报告

时间：2026年04月07日 22:43:17 中财网

原标题:*ST云网:2025年度董事会工作报告

中科云网科技集团股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年度，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会2025年度的工作情况报告如下：一、2025年度公司经营回顾与分析
2025年度，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，立足餐饮团膳和新能源光伏业务。通过提升服务质量、菜品研发和创新等多种方式实现了存量团膳项目续约和新增优质项目并举；通过积极整合内部资源，充分利用存量现有厂房并进行改造，开展铝边框业务的生产及销售。公司已建立完善的供产销体系，拥有专业的工艺技术团队，具备丰富的生产加工全流程管控经验。报告期内，公司完成了边框业务订单的生产及交付，已形成较为成熟的业务流程和稳定的业务模式，为企业稳步发展以及持续经营能力奠定了良好基础。

2025年度，公司营业收入33,271.86万元，同比增长12.61%；归属于上市公司股东的净利润为-5,536.73万元，同比亏损增加66.14%，归属于上市公司股东的净资产7,666.38万元。

（一）餐饮团膳业务经营分析
2025年度，公司与中债金石资产管理有限公司、中欧国际工商学院等存量客户续签团膳服务协议，保持良好合作关系。同时，公司积极拓展新增项目，开拓了武陟一中、郑州外国语中学、定远二中、中南财经政法大学等团膳项目，积极维护餐饮团膳业务市场份额。公司深耕团膳行业十余载，积累了较好的品牌影响力、良好口碑和成熟的精细化运营模式，拥有一批管理与服务经验丰富、精于

会议届次	召开时间	审议事项
第六届董事会2025年 第一次（临时）会议	2025年1月6日	1.《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提 供担保的议案》；

第六届董事会2025年 第二次（临时）会议	2025年4月14日	1.《2024年度董事会工作报告》； 2.《2024年度总裁工作报告》； 3.《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 4.《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定 的整改报告》； 5.《2024年年度报告及其摘要》； 6.《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项 说明》； 7.《2024年度财务决算报告》； 8.《关于2024年度利润分配的议案》； 9.《2024年度内部控制自我评价报告》； 10.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬 的议案》； 11.《关于续聘会计师事务所的议案》； 12.《关于提请召开2024年度股东会的议案》； 13.《2025年第一季度报告》； 14.《关于增补第六届董事会内部控制委员会委员的 议案》。
第六届董事会2025年 第三次（临时）会议	2025年5月9日	1.《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨 关联交易的议案》； 2.《关于为公司融资事项继续提供担保的议案》； 3.《关于选举陈志杰先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人的议案》； 4.《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议 案》； 5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6.《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 7.《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议 案》； 8.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 9.《关于制定<市值管理制度>的议案》。
第六届董事会2025年 第四次（临时）会议	2025年5月28日	1.《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议 有效期的议案》； 2.《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜有效期的议案》； 3.《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议 案》。
第六届董事会2025年 第五次（临时）会议	2025年7月30日	1.《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人的议案》； 2.《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的 议案》； 3.《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议 案》； 4.《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议

		案》。
第六届董事会2025年 第六次（临时）会议	2025年8月26日	1.《2025年半年度报告及其摘要》》。
第六届董事会2025年 第七次（临时）会议	2025年10月14日	1.《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予 及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的议案》； 2.《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议 案》。
第六届董事会2025年 第八次（临时）会议	2025年10月24日	1.《2025年第三季度报告》。
第六届董事会2025年 第九次（临时）会议	2025年12月2日	1.《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议 案》； 2.《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》； 3.《关于债权转让暨继续提供担保的议案》； 4.《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继 续提供担保的议案》； 5.《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议 案》。
第六届董事会2025年 第十次（临时）会议	2025年12月12日	1.《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人 的议案》； 2.《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议 案》。
第六届董事会2025年 第十一次（临时）会议	2025年12月19日	1.《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的 议案》； 2.《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的 议案》； 3.《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》； 4.《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》。

报告期内，上述全部议案已获得董事会审议通过。

（二）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、内部控制委员会五个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则履行职责。具体情况如下：
1、战略委员会履职情况
报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

会议届次	召开时间	审议事项
2025年第	2025年1月17日	1.《关于公司债务豁免相关事项的议案》》；

一次临时 股东会		2.《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保 的议案》。
2025年第 一次临时 股东会	2025年6月13日	1.《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期 的议案》； 2.《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股 票相关事宜有效期的议案》。
2024年度 股东会	2025年5月23日	1.《2024年度董事会工作报告》； 2.《2024年度监事会工作报告》； 3.《2024年年度报告及其摘要》； 4.《2024年度财务决算报告》； 5.《关于2024年度利润分配的议案》； 6.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》； 7.《关于公司监事2024年度薪酬的议案》； 8.《关于续聘会计师事务所的议案》； 9.《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交 10.《关于为公司融资事项继续提供担保的议案》； 11.《关于选举陈志杰先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人的议案》； 12.《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》； 13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 14.《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 15.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
2025年第 二次临时 股东会	2025年6月13日	1.《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期 的议案》； 2.《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股 票相关事宜有效期的议案》。
2025年第 三次临时 股东会	2025年8月15日	1.《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人的议案》； 2.《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
2025年第 四次临时 股东会	2025年10月30日	1.《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留 授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》
2025年第 五次临时 股东会	2025年12月18日	1.《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》； 2.《关于债权转让暨继续提供担保的议案》； 3.《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供 担保的议案》。
2025年第 六次临时 股东会	2025年12月29日	1.《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》； 2.《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》； 3.《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》； 4.《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》。

报告期内，上述提案提交股东会时均已审议通过。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。独立董事深入子公司实地调研，参观考察、座谈交流，进一步了解餐饮团膳业务经营现状和新能源光伏项目投资建设以及铝边框业务拓展情况，并提出意见和建议。

独立董事出席董事会会议，并对审议的议案做出独立、客观、公正的判断，按照有关规定对公司的利润分配、对外担保、关联交易、内部控制评价报告等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作
2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、互动易平台、网上业绩说明会等多种方式，与广大投资者进行充分的沟通交流，并根据相关要求为参加公司股东会的广大中小投资者提供了网络投票服务，以便于中小投资者通过股东会等合法途径，有效行使表决权，平等参与上市公司重大事项的决策。

三、2026年董事会主要工作重点
2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度和原则，积极履职尽责，充分发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：
（一）加强董事会能力建设和培训，完善治理体系，持续提升履职能力公司董事会将持续关注国务院、中国证监会、有关部委、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，及时向董事、高级管理人员传达监管部门最新政策和理念。董事会将积极组织公司董事、高级管理人员的相关培训，参加相关法律法规及规章制度、监管政策的学习，持续提升董事、高级管理人员的履职能力，不断强化董事、高级管理人员“关键少数”人员的自律意识和规范意识，不断提升董事、高级管理人员“关键少数”人员在公司经营管理工作中的核心指导和科学把握能力。

（二）坚定发展方向，聚焦边框业务发展
公司董事会将妥善处理电池项目工程质量及诉讼等事项，全力维护上市公司利益及两级国资平台权益，将与属地政府及相关方保持积极，力争形成可操作性的解决方案，妥善解决该遗留存量事项，进一步减少项目资产减值对公司造成的损失，为公司后续稳健发展创造良好条件。

为进一步提升公司持续经营能力，做大边框增量业务，公司于2026年初启动了全自动化产线技术升级扩产，积极做好产线定位、调试、试生产等系列事宜，不断优化完善生产工艺技术流程、体系质量文件，推动头部光伏企业供应商导入工作，确保公司边框业务生产及销售持续进行，按时按量完成产品交付。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2026年4月7日