科前生物(688526):武汉科前生物股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
武汉科前生物股份有限公司 关于2026年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。重要内容提示： ?本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十九次 会议审议通过，无需提交股东会审议。 ?本次日常关联交易为武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”） 正常业务需要,公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存 在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。公司本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于2026年4月7日召开了第四届董事会独立董事2026年 度第二次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预 计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2026年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规 业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。 公司于2026年4月7日召开第四届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事陈 慕琳、钟鸣、刘春全、何启盖、方六荣回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果：4票同意，占出席会议的非关联董 事人数的100%，0票反对，0票弃权,5票回避。 本次日常关联交易预计事项无需提交2025年年度股东会审议。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 基于日常业务开展所需，2026年度内，公司拟与关联方华中农 业大学开展日常关联交易不超过600万元，本次日常关联交易是为了 满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于双方业务发展，具体情况如下：
（一）关联人的基本情况
公司实际控制人何启盖先生、吴斌先生、方六荣女士为华中农业 大学教授；公司董事长、总经理陈慕琳女士之父陈焕春先生为华中农业大学教授；公司副董事长、副总经理、财务总监钟鸣先生之母金梅林女士为华中农业大学教授。 （三）履约能力 关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备 充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 上述关联交易为公司正常生产经营行为，定价政策以市场价格为 基础协商确定。不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。 （二）关联交易协议签署情况 为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签 订对应合同或协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司预计与上述关联方的日常关联交易属于公司正常生产经营 行为，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。 （二）关联交易定价的公允性 公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进 行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性 上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司 正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。 武汉科前生物股份有限公司董事会 2026年4月8日 中财网
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