海正药业(600267):浙江海正药业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
浙江海正药业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，该事项未达到提交公司股东会审议标准。 ●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于2026年4月3日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长、总裁肖卫红先生因在关联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表决，具体表决情况详见公司第十届董事会第十四次会议决议公告。 2、独立董事专门会议表决情况 本议案已经公司第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 近一期经审计净资产绝对值5%以上”的标准，无需提交股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
单位：万元
（一）浙江海正生物材料股份有限公司 法定代表人：郑柏超 注册资本：20,267.8068万人民币 注册地址：浙江省台州市椒江区工人路293号301-07室 企业类型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：生物材料、降解塑料的树脂及制品的生产、研发和经营；树脂专用设备的销售，树脂技术服务与咨询；增材制造装备制造、研发、销售，三维（3D）打印技术推广服务；实业投资；货物进出口、技术进出口业务（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：公司之控股股东浙江海正集团有限公司（以下简称“海正集团”）持有浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“海正生物材料”）38.76%的股权，为其控股股东。公司与海正生物材料受同一方控制。海正生物材料为公司关联方。 （二）浙江海诺尔生物材料有限公司 法定代表人：陈志明 注册资本：14,000万人民币 注册地址：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：生物材料、降解塑料的研发和销售，年产5万吨聚乳酸树脂及制品；国家法律、法规和政策允许的投资业务；货物进出口。 与公司关系：浙江海诺尔生物材料有限公司（以下简称“海诺尔生物”）为海正生物材料全资子公司。公司与海正生物材料受同一方控制。海诺尔生物为公司关联方。 （三）浙江海创达生物材料有限公司 法定代表人：陈志明 注册资本：20,000万人民币 注册地址：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第七大道27号（自主申报） 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；增材制造；增材制造装备制造；3D打印基础材料销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 与公司关系：浙江海创达生物材料有限公司（以下简称“海创达生物”）为海正生物材料全资子公司。公司与海正生物材料受同一方控制。海创达生物为公司关联方。 （四）雅赛利（台州）制药有限公司 法人代表：芦琦 注册资本：2,500万美元 住所：浙江省台州市椒江区滨海路108号 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 与公司关系：公司持有雅赛利（台州）制药有限公司49%股权，其为公司之联营企业。公司高级副总裁杨志清先生现兼任雅赛利（台州）制药有限公司副董事长，属与本公司同一关键管理人员。雅赛利（台州）制药有限公司为公司关联方。 （五）浙江博锐生物制药股份有限公司 法定代表人：肖遂宁 注册资本：67,204.6703万人民币 注册地址：浙江省台州市椒江区疏港大道1号 公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市） 经营范围：生物药品的生产、销售及研发；生物技术推广服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：公司持有浙江博锐生物制药股份有限公司（以下简称“博锐生物”）39.618%股权，其为公司参股子公司。公司董事长、总裁肖卫红先生兼任博锐生物副董事长，属与本公司同一关键管理人员。博锐生物为公司关联方。 三、关联交易的主要内容和定价政策 （一）公司与海正生物材料及其全资子公司海诺尔生物、海创达生物签订了《货物采购和销售框架协议》，协议约定：为发挥各自集中采购降低成本的优势，协议一方可以根据生产经营的需要，向协议另一方采购生产所需的原辅料；公司向关联方销售的产成品系关联方生产过程中所需的原料药、中间体等产品。 （二）本公司与雅赛利（台州）制药有限公司签订了《公用事业与共享服务协议》，为发挥集中采购的优势，公司向雅赛利（台州）制药有限公司销售其所需的原材料和动力及采购公司所需的原料药。 （三）博锐生物原为公司全资子公司，出表后根据业务需要开展以下日常关联交易： 1、因研发项目工作推进具有持续性，博锐生物原在公司开展的研发项目，将有部分继续委托公司和公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）进行管理，直至获得相关药政批准。 2、在博锐生物的生物药业务过渡期，根据生产经营的需要，公司及海正杭州公司将相关商品、物料销售给博锐生物。 3、公司及海正杭州公司向博锐生物销售水、电、气等日常生产所需的动力能源、园区管理费等公用事业费用及服务。 4、公司及子公司浙江省医药工业有限公司向博锐生物购买商品和服务，2026年3月3日，公司已完成浙江省医药工业有限公司100%股权转让，浙江省医药工业有限公司后续相关交易不再纳入公司合并范围及关联交易统计口径。 （四）公司与海正生物材料签订了《租赁协议》，协议约定：公司将位于椒江区岩头厂区内的厂房租赁给海正生物材料进行合法生产经营，相应土地及相关设施一并租赁。公司与博锐生物、雅赛利（台州）制药有限公司签订了《租赁协议》，公司向关联方租赁厂房用于合法生产经营。 本公司与关联方发生的关联交易均符合市场交易原则，遵循公平合理的定价原则。与关联方进行的交易均为满足正常的生产经营活动需要，不存在损害公司利益的情况。 上述关联方目前经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，基本不存在履约风险。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）公司向关联方采购的原辅料主要是公司在生产建设过程中需要的原材料、化工原料、医药中间体等，价格由市场价格确定。由于集中采购具有降低采购成本的优势，向关联方采购本公司生产经营过程中所需物资，可以减少交易环节，提高资金效率，并且此类交易数额较小，不会对公司的生产经营造成重大影响。 （二）由于本公司在生产过程中所需部分原辅料与上述关联方相同，为降低采购成本，由本公司统一采购，按照采购价格销售给有关关联方。本公司向关联方销售的产品为关联方在生产过程中需要的原材料、医药中间体、原料药等，以及关联方代销的产品，价格依据正常销售价格确定。 （三）公司向博锐生物、雅赛利（台州）制药有限公司租赁的厂房，主要是该等关联方均位于公司所在地附近，且价格依据市场价格确定，能够满足公司的要求。公司向海正生物材料出租的厂房位于该关联方所在地附近，系其日常生产经营所需，价格依据市场价格确定。 以上交易均为满足公司日常的生产、产品销售等业务需要，建立在公平、互利的基础上，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。 特此公告。 浙江海正药业股份有限公司董事会 二○二六年四月八日 中财网
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