西部黄金(601069):西部黄金股份有限公司2025年度关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易
西部黄金股份有限公司 2025年度关联交易执行情况及预计2026年度日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议。 ●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易，情况如下：（一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025年度日常关联交易预计的审议程序 （1）2025年4月1日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。2025年4月22日，公司召开2024年年度股东会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2025-007、2025-008、2025-011、2025-018）。公司预计2025年全年与关联方发生日常关联交易金额为256,822.31万元。 （2）2025年6月25日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议并通过《关于子公司购买金矿石构成关联交易的议案》，公司全资子公司伊犁公司向新疆美盛购买金矿石约6000吨，总价约6000万元人民币。详见公司相关公告（公告编号：2025-040）。 （3）2025年7月22日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司全资子公司科邦锰业拟向公司的控股股东新疆有色借款40,500万元，借款期限12个月，年借款利率为2.11%。详见公司相关公告（公告编号：2025-048）。 （4）2025年8月27日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，对全年关联交易预计数进行了调整。详见公司相关公告（公告编号：2025-059）。2025年9月12日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2025-070）。公司预计2025年全年与关联方发生日常关联交易有所增加，总额为412,329.60万元。 （5）2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于子公司销售金精矿构成关联交易的议案》，公司全资子公司新疆美盛拟向五鑫铜业销售金精矿约3000吨，总价约19,041万元。详见公司相关公告（公告编号：2025-075）。 （6）2025年11月14日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》。公司全资子公司新疆美盛拟向五鑫铜业销售金精矿约8000吨，总价约40,176万元人民币。西部黄金全资子公司新疆美盛已归还西部黄金控股股东新疆有色培育新疆美盛建设期间借入的52,479.32万元人民币借款本金，新增审议借款产生的利息5313.02万元，调整后利息预计金额共计6,561.57万元。2025年12月1日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2025-079、2025-080、2025-082）。 综上，公司2025年全年与关联方发生日常关联交易共预计476,859.62万元。 2.2025年度关联交易实际发生及2026年关联交易预计审议程序 2026年3月26日，公司召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。2026年4月7日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事齐新会、朱凌霄、伊新辉、丁鲲回避了表决。同日，召开第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议，审议并通过该议案，独立董事发表同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东新疆有色将回避表决。 （二）2025年度日常关联交易预计与实际发生情况： 单位：万元
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2、五鑫铜业是一家铜冶炼企业，在进行铜冶炼过程中形成副产品合质金，并非其主营业务；同时，五鑫铜业也不具备进一步将合质金精炼为标准金并在上海金交所交易的资质和能力，与西部黄金所从事的黄金的开采、冶炼和销售业务不存在竞争关系。2026年，公司子公司天山星及新疆美盛计划向五鑫铜业采购副产的合质金锭约4吨，总价约42亿元。 3、公司2025年8月自控股股东新疆有色处收购新疆美盛100%股权，新疆美盛纳入西部黄金合并报表范围。收购前，新疆美盛为西部黄金关联方，其与公司之间的交易属于关联交易；收购后，新疆美盛与控股股东新疆有色及其子公司间的交易属于关联交易。收购后，新疆美盛归还控股股东新疆有色培育新疆美盛建设期间借入的52,479.32万元人民币借款本金和利息6,561.57万元。详见公司相关公告（公告编号：2025-079、2025-080、2025-082）。 二、关联方介绍和关联关系 （一）主要关联方的基本情况 1.新疆有色 （1）基本情况 公司名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司； 公司类型：有限责任公司（国有独资）； 统一社会信用代码：91650000734468753P 成立时间：2002年03月15日 注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号； 注册资本：163,035.6129万元人民币； 主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 实际控制人：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 （2）最近一年又一期主要财务数据 截至2024年12月31日，新疆有色资产总额387.23亿元，负债总额220.69亿元，净资产166.54亿元，资产负债率56.99%；2024年1-12月营业收入191.92亿元，净利润6.48亿元。（以上数据已经审计） 截至2025年9月30日，新疆有色资产总额469.76亿元，负债总额264.72亿元，净资产205.04亿元，资产负债率56.35%；2025年1-9月营业收入223.86亿元，净利润8.73亿元。（以上数据未经审计） 2.全鑫建设 （1）基本情况 公司名称：新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司； 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 统一社会信用代码：91650100666695937G 成立时间：2007年12月03日 注册地址：新疆乌鲁木齐新市区喀什东路257号； 法定代表人：冒松山； 注册资本：7510.1723万元人民币； 主营业务：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；建筑工程用机械制造；非居住房地产租赁；再生资源加工；土地使用权租赁；物业管理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；企业管理咨询；企业管理；机械电气设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备销售；特种设备销售；再生资源销售；环境保护专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）控股股东：新疆有色持有全鑫建设100%股权。 （2）最近一年又一期主要财务数据 截至2024年12月31日，全鑫建设资产总额56,372万元，负债总额62,657万元，净资产-6,284万元，资产负债率111.15%；2024年1-12月营业收入52,782万元，净利润305万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，全鑫建设资产总额50,537万元，负债总额56,343万元，净资产-5,807万元，资产负债率111.47%；2025年1-9月营业收入39,880万元，净利润33万元。（以上数据未经审计） 3.五鑫铜业 （1）基本情况 企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司； 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 统一社会信用代码：916523006895979187 成立日期：2009年08月07日 注册地：新疆昌吉州阜康市五宫； 法定代表人：巩小勇； 注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币； 主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43万吨/年硫酸***）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 控股股东：新疆有色持有五鑫铜业100%股权。 （2）最近一年又一期主要财务数据 截至2024年12月31日，五鑫铜业资产总额633,543万元，负债总额556,901万元，净资产76,642万元，资产负债率87.90%；2024年1-12月营业收入953,792万元，净利润11,057万元。（以上数据已经审计） 截至2025年9月30日，五鑫铜业资产总额731,343万元，负债总额646,146万元，净资产85,197万元，资产负债率88.35%；2025年1-9月营业收入1,010,384万元，净利润7,394万元。（以上数据未经审计） （二）关联关系介绍 新疆有色持有本公司54.99%的股份，为本公司控股股东，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人中第（一）款规定的关联关系情形。 其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人中第（二）款规定的关联交易情形。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。 上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。 三、定价政策和定价依据 公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 四、关联交易目的及对公司的影响 公司及下属子公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 2026年4月8日 中财网
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