浙江美大(002677):第五届董事会第十七次会议决议
浙江美大实业股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月3日以专人送达方式发出，会议于2026年4月3日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 同意提名俞春萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意俞春萍女士经股东会选举为独立董事后将同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 俞春萍女士任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核同意，俞春萍个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-005）。 本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 同意于2026年4月22日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 2026年4月7日 中财网
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