大西洋(600558):大西洋关于2026年度日常关联交易预计情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司按市场定价原则向关联方采购商品、销售商品、关联租赁等，属于正常的生产经营需要而发生，遵循公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司” “大西洋”）于2026年4月3日召开第五届董事会第九十七次会议， 审议通过公司《关于2026年度与控股股东及其控股子公司日常关联 交易预计情况的议案》《关于2026年度与江苏申源特种合金有限公 司日常关联交易预计情况的议案》《关于2026年度与天津合荣钛业 有限公司日常关联交易预计情况的议案》《关于2026年度与自贡硬 质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案》，同意公司2026年度与上述关联方发生日常关联交易。关联董事在审议相关议案时回避表决。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋第五届董事会第九十七次会议决议公告》。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司关联股东需 对相关议案回避表决。 2.独立董事事前认可及独立意见 独立董事事前认可意见：公司预计2026年度拟与关联方发生的 日常关联交易额度，符合公司经营和发展实际，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。公司发生日常关联交易的关联方以公司控股股东及其子公司、公司参股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。 公司与关联方发生日常关联交易时，均遵循平等、公平、公允的原则。 关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，不会损害公司及股东的利益。同意公司对2026年度日常关联交易的预计情况，并 将有关议案提交公司第五届董事会第九十七次会议审议。 独立董事独立意见：公司预计2026年度日常关联交易额度的有 关议案符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》以及公司章程的规定， 事前已经我们审核，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中关联董事回避了对相关议案的表决，董事会的审议决策程序符合有关规定。 公司日常关联交易有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生 产经营所发生，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司经营发展，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。我们同意公司对2026年度日常关联交易的预计。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
易预计金额已超过董事会审批权限，尚需提交公司股东会审议。关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1.四川大西洋集团有限责任公司 住所：四川省自贡市自流井区丹阳街1号 法定代表人：张晓柏 注册资本：9,785万元 类 型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；机械电气 设备制造；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；自有资金投资的资产管理服务；土地使用权租赁；货物进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。 2.四川大西洋贸易有限公司 住所：四川省自贡市自流井区丹阳街1号 法定代表人：张叔良 注册资本：20,000万元 企业性质：有限责任公司 经营范围：食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；食用农产品批发；食品进出口；进出口代理；金属材料销售；建筑材料销售；货物进出口；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公 司全资子公司，属本公司关联方。 3.四川大西洋房地产开发有限责任公司 住所：自贡市汇川路与汇东路交叉路口汇东壹品商业用房3楼 法定代表人：李雪 注册资本：5,000万元 企业性质：其他有限责任公司 主营业务：房地产开发、经营；房屋销售和租赁；房地产策划； 车位车库租赁；物业管理服务；家政服务；绿化养护服务；花卉租赁；餐饮管理服务；熟食品加工及销售；销售：百货、食品、饮料；零售：卷烟、雪茄烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公 司控股子公司，属本公司关联方。 4.江苏申源特种合金有限公司 住所：江苏省兴化市戴南镇创新西路1号 法定代表人：宫元生 注册资本：7,000万元 企业性质：有限责任公司 经营范围：新型焊接用材料的制造和销售（涉及国家专项审批规 定的办理审批后方可经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司控股子公司上海大西洋焊接材料有限责任公司持 有其49%股权，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司董事任该 公司董事，属本公司关联方。 5.天津合荣钛业有限公司 住所：天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段 法定代表人：尤克修 注册资本：1,610万元 企业性质：有限责任公司 经营范围：二氧化钛(二氧化钛为原料筛分及加工)、锆英砂（以 氧化锆为原料筛分及加工)、金红石（含二氧化钛70%）加工及销售；钢材、铁合金、焦炭、焊材辅料批发兼零售；货物进出口（除国家法律法规禁止的除外）；焊材辅料加工；住房租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关联关系：该公司系本公司联营企业自贡大西洋澳利矿产有限责 任公司（公司持有其46%的股权）全资子公司，本公司董事任该公司 董事，属本公司关联方。 6.自贡硬质合金有限责任公司 住所：自贡市人民路111号 法定代表人：胡启明 注册资本：87,276.53万元 企业性质：其他有限责任公司 经营范围：有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色 金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；金属加工机械制造；金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；模具销售。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。 （二）履约能力分析 上述关联企业以公司控股股东、公司参股子公司及其控股子公司 为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。 三、定价政策和定价依据 公司与上述关联方发生关联交易时，遵循平等、公平、公允的原 则。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及其股东的利益。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司2026年度预计发生的日常关联交易类别主要是关联租赁、采 购商品等，均为公司持续、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的，是在平等、互利基础上进行的，有利于公司持续稳定经营，促进公司健康发展，是合理、必要的。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会 2026年4月7日 中财网
 |