宏昌科技(301008):公司2026年度预计日常关联交易
浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司2026年度预计日常关联交易的公告
（一）兰溪伟迪 名称:兰溪市伟迪五金有限公司 统一社会信用代码：913307813500744133 公司类型：有限责任公司 法定代表人：蓝伟平 注册资本：368万元人民币整 成立日期：2015年7月14日 营业期限：2015-07-14至2045-07-13 地 址：浙江省金华市兰溪市兰江街道春兰路18-2号 经营范围：五金工具、五金配件生产、销售。 主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,815.57万元；净资产478.52万元；营业收入2,662.42万元，净利润42.18万元。 （二）起航包装 名 称：金华市起航包装有限公司 统一社会信用代码：91330701MA2M3J9A8U 公司类型：有限责任公司 法定代表人：傅航 注册资本：伍拾万元整 成立日期：2021年4月13日 营业期限：2021年4月13日至长期 地 址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宇路118号金华融合科技产业园（一期）A8幢3单元103、203（自主申报） 经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装纸制造；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,154.19万元；净资产114.75万元；营业收入968.15万元，净利润22.27万元。 （三）金华欣业 公司名称：金华欣业科技有限公司 统一社会信用代码：91330702MACLYFDE16 公司类型：有限责任公司 法定代表人：陆宝宏 注册资本：壹仟万圆整 成立时间：2023年6月8日 营业期限：2023年6月8日至长期 地址：浙江省金华市婺城区城中街道金茂大厦13J（自主申报） 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 关联关系：金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。 主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产993.53万元；净资产984.90万元；营业收入254.25万元，净利润-23.76万元。 经查询，该关联方不是失信被执行人。 （四）金华欣质 公司名称：金华欣质复合材料有限公司 统一社会信用代码：91330701MADNQ0409F 公司类型：有限责任公司 法定代表人：陆宝宏 注册资本：伍佰万圆整 成立时间：2024年6月24日 营业期限：2024年6月24日至长期 经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；电线、电缆经营；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；安防设备制造；安防设备销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产25.68万元；净资产20.43万元；营业收入60.87万元，净利润-13.60万元。 经查询，该关联方不是失信被执行人。 （五）关联关系 兰溪伟迪为公司铁板供应商，其控股股东蓝伟平系公司实际控制人周慧明的远亲。起航包装为公司纸箱供应商，其控股股东傅航系公司实际控制人周慧明妹妹之子。金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。金华欣质为公司控股股东宏昌控股的控股子公司。根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司按照关联方执行相关审批程序。 3、履约能力分析 上述关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备良好履约能力。 三、关联交易的主要内容 1、定价原则和交易价格 遵循公平合理的定价原则，参考市场价格及非关联客户的供货价格。 2、关联交易协议签署情况 公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。 五、履行的程序及相关意见 1、审计委员会 公司董事会审计委员会于2026年4月2日召开2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，认为公司本次预计2026年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事于2026年4月2日召开2026年第二次专门会议，对2026年度预计日常关联交易事项进行审议，同意该议案内容并将该议案提交董事会审议。 3、董事会审议情况 公司于2026年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生对该议案进行了回避表决。 本事项尚需提交股东会审议。 4、保荐机构核查意见 经核查，国信证券认为：公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议已审议通过上述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，并将提交股东会审议，符合相关的法律、法规并履行了必要的法律程序。公司履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规的要求，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐人对公司2026年度预计日常关联交易事项无异议。 七、备查文件 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 3、浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年独立董事第二次专门会议决议；4、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年度预计日常关联交易的核查意见。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2026年4月7日 中财网
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