环旭电子(601231):2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计

时间：2026年04月04日 00:54:06 中财网

原标题:环旭电子:关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-023
环旭电子股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况
及2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》需要提交2025年年度股东会审议。

? 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2026年4月1日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，对《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了审议，独立董事认为：公司2025年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。2026年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们认可《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》的内容，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况
公司于2026年4月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、ChangDanYaoDanielle女士、AndrewRobertTang先生、NengChaoChang先生回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币

关联交易 类别	关联人	2025年预计 发生金额	2025年实际 发生金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联人 提供劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	2,470	3,321
	小计	2,470	3,321
接受关联 人提供的 劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	90,929	85,592	实际业务需求 于预期
	M-UniverseInvestmentsPte.Ltd.旗下子公司	35	-
	小计	90,964	85,592
出租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	36	58
	小计	36	58
承租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	4,222	4,203
	小计	4,222	4,203
采购材料	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	3,108	3,340
	M-UniverseInvestmentsPte.Ltd.旗下子公 司	11,322	10,953
	小计	14,430	14,293
销售产品	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	43,872	42,515
	M-UniverseInvestmentsPte.Ltd.旗下子公司	-	5
	小计	43,872	42,520
合计	155,994	149,987

注1：2025年10月27日第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年度销售产品的关联交易额度由年初的预计28,872万元增加至43,872万元。

注2：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

二、2026年度日常关联交易预计金额和类别
公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司2026年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
单位：万元币种：人民币

关联交易 类别	关联人	2026年 预计发 生金额	占同类 业务比 例 （%）	2026年 1-2月关联 人累计 已发生的 交易金额	2025年 实际发 生金额	占同类 业务比 例 （％）	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人 提供劳务	日月光投资控股股份 有限公司旗下子公司	4,200	2.73%	322	3,321	2.33%	合并范围变 更(注)
	小计	4,200	2.73%	322	3,321	2.33%
接受关联 人提供的 劳务	日月光投资控股股份 有限公司旗下子公司	99,800	57.01%	12,134	85,592	48.69%	预计业务量 增加
	小计	99,800	57.01%	12,134	85,592	48.69%
出租 情况	日月光投资控股股份 有限公司旗下子公司	25	2.55%	-	58	5.92%
	小计	25	2.55%	-	58	5.92%
承租 情况	日月光投资控股股份 有限公司旗下子公司	4,400	32.67%	695	4,203	31.21%
	小计	4,400	32.67%	695	4,203	31.21%
采购 材料	日月光投资控股股份 有限公司旗下子公司	4,000	0.08%	513	3,340	0.07%
	M-Universe InvestmentsPte.Ltd.旗 下子公司	11,100	0.21%	1,292	10,953	0.23%
	小计	15,100	0.29%	1,805	14,293	0.30%
销售 产品	日月光投资控股股份 有限公司旗下子公司	41,400	0.67%	7,878	42,515	0.74%
	M-Universe InvestmentsPte.Ltd.旗 下子公司	6	0.00%	-	5	0.00%
	小计	41,406	0.67%	7,878	42,520	0.74%
合计	164,931		22,834	149,987

注：公司将间接持有的控股子公司环强电子股份有限公司全部75.1%股权出售给公司的间接控股股东RealTechHoldingsLimited，于2025年9月1日完成交割，详见公司于2025年9月2日披露的《关于出售控股子公司的交易交割完成的公告》（公告编号：2025-079）。

三、关联方和关联关系介绍

公司名称	成立时间	注册地址	注册资本/实收资本	法定代表人	主营业务	关联关系说明
日月光半导体制造 股份有限公司	1984年3月	高雄市楠梓区经三路二十六号	NTD64,941,437,640	张虔生	从事半导体封装测试业务	同一最终控制公司
日月光封装测试 （上海）有限公司	2000年12月	上海自由贸易试验区盛夏路169 号、张东路1658号10幢6楼	CNY771,667千元	Tien-YueWu	从事半导体封装测试业务 及厂房出租业务	同一最终控制公司
ISELabs,Inc.	1983年11月	46800BaysideParkwayFremont, CA94538,USA	US$26,000	TienWu	从事半导体测试业务	同一最终控制公司
ASE(U.S.)Inc.	1983年12月	1255E.ArquesAve.Sunnyvale, CA94085,USA	US$20,000	KennethShih- JyeHsiang	从事市场营销及顾客服务 等业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication GmbH	2004年11月	StuttgarterStr.45-5172654 NeckartenzlingenGermany	EUR25,000	——	从事印刷电路板组件及调 音器之研发、制造及销售 业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication Kft.	1991年9月	Csorvásiút35.5600 BékéscsabaHungary	EUR2,451,127	——	从事天线、射频放大器、 连接器及波浪带之制造及 销售业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication S.A.S.	2005年3月	84-88BoulevarddelaMission Marchand92411Courbevoie Cedex	EUR540,000	——	从事研发及市场营销业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication, Inc.	2005年3月	RegisteredAddress:3411 SilversideRoadTatnallBuilding #104,Wilmington,Delaware	US$10	——	从事研发及市场营销业务	同一最终控制公司
		19810PrimaryAddress:1183 CentreRoad,AuburnHills, Michigan48309
赫思曼汽车通讯设 备(上海)有限公司	2007年5月	上海市长宁区延安西路728号 11L室	US$1,050,000	Holger BISCHOFF	从事销售天线、射频放大 器、波浪带、印刷电路板 及调音器之销售业务	同一最终控制公司
环诚科技有限公司	2007年11月	UnitA,7/F.,YuenLongHiTech Centre,11WangYipStreetWest, YuenLong,NewTerritories	US$252,391仟元	——	投资咨询服务及仓储管理 服务	公司控股股东
环电股份有限公司	2015年4月	台湾地区南投县草屯镇太平路一 段351巷141号	NTD46,051,796,870	陈昌益	从事专业性投资活动	公司间接控股股东
上海鼎煦物业管理 有限公司	2017年6月	上海自由贸易试验区盛夏路169 号、张东路1658号1幢750室	CNY5,000,000	张虔生	从事房地产物业管理服务	同一最终控制公司
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	2003年11月	SumitomoFudosanShinyokohama Bldg.,10F,2-5-5,Shinyokohama, Kohoku-ku,Yokohama, Kanagawa,Japan222-0033	JPY60,000千元	TienWu	从事市场营销及顾客服务 等业务	同一最终控制公司
日月光半导体（上 海）有限公司	2001年12月	上海张江高科技园区金科路 2300号	CNY360,765千元	吴田玉	从事半导体材料制造业务	同一最终控制公司
日月光集成电路制 造（中国）有限公 司	2010年7月	上海市浦东新区华东路5001号 T3-10-202室	CNY665,973千元	汪渡村	从事半导体封装测试、售 后服务、咨询及厂房出租	同一最终控制公司

日月光电子股份有 限公司	2006年3月	高雄市楠梓区开发路73号	NTD3,989,819千元	吴田玉	从事半导体材料制造业务	同一最终控制公司
日月光文教基金会	1997年11月	台北市基隆路一段 420号 10楼	NTD10,000,000	曾元一	本会以提高国民生活质 量、宏扬文化、发展社 教、培养人才及举办艺术 性、教育性、正当休闲娱 乐等活动为宗旨，秉持善 尽社会责任、永续经营的 理念。	关键管理人员担任 董事的公司
无锡通芝微电子有 限公司	2010年3月	江苏省无锡市新区闽江路21号 52地块29-B厂房	CNY73,461千元		吴田玉	半导体产品封装及测试业 务	同一最终控制公司
万德发展(香港)有限 公司	2010年8月	2201HONGKONGTRADECTR 161DESVOEUXRDCENTRAL HONGKONG	HK$1,000,000.00	ChuangTze Mon	贸易公司	联营企业之子公司
东莞万德电子制品 有限公司	2000年7月	东莞市东城区温塘村皂一工业区	US$21,280,000	高立典	生产和销售新型电子元器 件、镜片、显示屏，电子 专用工模具、手机塑胶外 壳、电话机塑胶外壳、打 印机塑胶零件、DVD塑胶 外壳零件、汽车车身电子 控制系统精密橡塑件、医 疗器械用塑胶配件、硅胶	联营企业之子公司

					配件及数字摄录机精密注 塑件、精冲模、精密型腔 模、模具标准件；设立研 发机构，研究和开发自产 产品；产品质量检验。
南通万德科技有限 公司	2006年8月	江苏省南通市崇川区永兴街道永 兴路128号	US$19,180,000	顾成华	研发、生产销售高精密模 具及电子橡胶、塑料制 品、高精密机械产品、新 型电子元器件、仪表用插 接件、光电开关。	联营企业之子公司
吉安创德精密电子 有限公司	2019年8月	江西省吉安市吉州区井冈山北大 道146号	US$30,000,000	陈成福	电子元器件、镜片、显示 屏、模具、塑料制品、橡 胶制品生产、销售。	联营企业之子公司
泰德兴精密电子 （昆山）有限公司	2004年11月	昆山市锦溪镇锦东路455号	US$18,000,000	庄子孟 (CHUANG TZEMON)	生产通讯和资讯及汽车相 关配件，精冲模、精密型 腔模、模具标准件、汽车 注塑模、仪用接插件、光 电开关等新型仪表元器件 和材料，机器人、非标自 动化设备、机电设备、智 能设备；销售自产产品； 非标自动化领域内的技术	联营企业之子公司
					开发、技术咨询、技术服 务及技术转让；道路普通 货物运输。
矽品精密工业股份 有限公司	1984年5月	台中市潭子区大丰里大丰路3段 123号	NTD67,999,488,780	蔡祺文	各项集成电路构装之制 造、加工、买卖及测试等 有关业务	同一最终控制公司
上海月芯半导体科 技有限责任公司	2018年9月	中国（上海）自由贸易试验区盛 夏路169号、张东路1658号1 幢309室	CNY100,000千元	吴田玉	从事半导体测试服务	同一最终控制公司
万德(越南)科技有限 责任公司	2019年11月	海防市四明坊5号国路Km51大 安工业区XN37地块	US$7.000.000	HENGNGEE BOON	塑胶框架，金属模具，治 具，测量，维修,金属模具 设计	联营企业之子公司

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策
日月光投资控股股份有限公司实际控制的下属公司与公司需发生日常性关联交易，故双方就关联销售、采购、租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的、定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定，协议的有效期从2025年1月1日起至2028年6月30日止。

对于日月光投资控股股份有限公司以外的关联方，公司将根据具体交易内容，并经公司内部审核流程完成后，与其签订交易协议，确保交易价格公允。

上述关联交易协议遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、关联交易目的和对公司的影响
公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。

该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2026年4月4日