湖南发展(000722):2026年度日常关联交易预计

时间：2026年04月04日 00:35:59 中财网

原标题:湖南发展:关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常生产经营需要，公司及下属子（分）公司预计2026年度将与公司控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）及其控制的企业发生采购、销售、提供劳务或服务、接受提供的劳务或服务等各类日常关联交易，预计总金额为3,911.00万元。

2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东湖南能源集团及其控制企业为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事刘志刚先生、曾令胜先生需回避表决。

3、本次关联交易应履行的程序
（1）公司第十一届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）公司第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司及子（分）公司经理层在上述授权额度及业务范围内办理日常关联交易相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议等。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事刘志刚先生、曾令胜先生均回避表决。

（3）本次2026年度日常关联交易总金额预计为3,911.00万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易属于董事会决策

关联交易 类别	关联人	关联交易内 容	关联交易定价 原则	预计金额	截至目前 已发生金 额	上年发生 金额
向关联人 采购商品	湖南能源集团 及其控制企业	软硬件采购	市场化定价	60.00	0.00	31.50
	小计			60.00	0.00	31.50
向关联人 提供劳务 或服务	湖南能源集团 及其控制企业	提供服务	市场化定价	3.00	0.00	0.93
	小计			3.00	0.00	0.93
接受关联 人提供的 劳务或服 务	湖南能源集团 及其控制企业	信息技术服务 等	市场化定价	120.00	0.00	19.72
		物业管理等相 关服务	市场化定价	260.00	44.43	211.22
		委托租赁服务 等	市场化定价	60.00	0.00	0.00
		咨询服务等	市场化定价	320.00	0.36	97.67
		日常维护、运 行调度管理、 运行与检修服 务等	市场化定价	2,750.00	0.00	446.16
	其中：湖南能源 集团机电工程 有限公司（以下 简称“集团机电 ” 公司）	日常维护、运 行调度管理、 运行与检修服 务等	市场化定价	2,600.00	0.00	0.00
	小计			3,510.00	44.79	774.77
委托关联 人销售产 品、商品	湖南能源集团 及其控制企业	售电服务	市场化定价	58.00	0.00	11.07
	小计			58.00	0.00	11.07
向关联人 出租资产	湖南能源集团 及其控制企业	租赁写字楼	市场化定价	280.00	59.62	238.47
	小计	280.00	59.62	238.47
合计	3,911.00	104.41	-

备注：1、因公司关联方众多，且部分预计金额较小，遂合并控股股东湖南能源集团同

关联交易 类别	关联人	关联交 易内容	实际发生 金额	预计 金额	实际发生 额占同类 业务比例	实际发生 额与预计 金额差异	披露日期 及索引
向关联人 采购商品	湖南能源 集团及其 控制企业	软硬件 采购	31.49	170.00	100.00%	-81.48%	详见《关于 2025年度 日常关联 交易预计 的公告》 （编号 2025-007 公告）、《关 于向关联 方出租写 字楼及公 寓暨关联 交易的公 告》（编号： 2023-034）
	小计		31.49	170.00	100.00%	-81.48%
向关联人 提供劳务 或服务	湖南能源 集团及其 控制企业	提供服务	0.93	3.00	100.00%	-69.00%
	小计		0.93	3.00	100.00%	-69.00%
接受关联 人提供的 劳务或服 务	湖南能源 集团及其 控制企业	信息技 术服务 等	19.73	140.00	2.55%	-85.91%
		物业管 理等相 关服务	211.22	260.00	27.26%	-18.76%
		咨询服 务等	97.67	370.00	12.61%	-73.60%
		购电服 务、碳资 产管理 以及日 常维护、 运行与 检修服 务等	446.16	1,850.00	57.59%	-75.88%
	小计		774.78	2,620.00	100.00%	-70.43%
委托关联 人销售产	湖南能源 集团及其	绿证交 易及售	11.07	60.00	100.00%	-81.55%

品、商品	控制企业	电服务
	小计		11.07	60.00	100.00%	-81.55%
向关联人 出租资产	湖南能源 集团及其 控制企业	租赁写 字楼	238.47	280.00	100.00%	-14.83%
	小计	238.47	280.00	100.00%	-14.83%
合计	1,056.74	3,133.00	-	-66.27%
公司董事会对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明 （如适用）	2025年度，公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在较 大差异，主要系根据公司实际经营发展需要和市场实际情况调 整所致。公司2025年度日常关联交易均属于正常经营行为， 上述差异情况不会对公司经营发展产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的说 明（如适用）	2025年度，公司已发生的日常关联交易符合公司经营情况和 实际发展需要，交易按照公平、公正的市场化定价原则，不存 在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
1、湖南能源集团
（1）基本信息

名称	湖南能源集团有限公司
住所	长沙市岳麓区含浦北路999号
法定代表人	李勇
注册资本	3000000万元人民币
股权结构	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股92.25%，湖 南兴湘投资控股集团有限公司持股5.22%，湖南省国有投资 经营有限公司持股2.53%
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭 开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设工程设计； 建设工程施工；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的 进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：企业总部管理；选矿；煤炭洗选；煤 炭及制品销售；炼焦；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤

	炭加工；采矿行业高效节能技术研发；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；机械设备研发；矿山机械制造；矿山 机械销售；机械设备租赁；石油天然气技术服务；有色金 属合金制造；有色金属压延加工；碳减排、碳转化、碳捕 捉、碳封存技术研发；工程管理服务；人工智能基础资源 与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路 设计；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；自有 资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业 投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登 记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、 投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协 会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资 未上市企业）；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业 技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	1992年07月18日
其他情况	非失信被执行人

（2）最近一期财务数据
截至2025年12月31日，湖南能源集团总资产11,317,152万元，净资产3,289,928万元；2025年1-12月主营业务收入1,698,516万元，净利润144,411万元（备注：以上财务数据为合并口径，未经审计）。

2、集团机电公司
（1）基本信息

名称	湖南能源集团机电工程有限公司
住所	长沙市岳麓区学士路336号慧谷科技产业园C-9检测车间 601-605
法定代表人	刘斌

注册资本	10000万元人民币
股权结构	湖南能源集团有限公司持股100%
经营范围	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试 验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）； 特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配） 电业务；建设工程施工；供电业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术 研究和试验发展；机械电气设备制造；机械电气设备销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；太阳能发电技术服务；对外承包工程；工程管 理服务；发电机及发电机组销售；劳务服务（不含劳务派 遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）； 物业管理；住房租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）
成立日期	2025年09月23日
其他情况	非失信被执行人

（2）最近一期财务数据
截至2025年12月31日，集团机电公司总资产4,960万元、净资产4,959万元；2025年1-12月主营业务收入0万元，净利润-40万元（备注：以上财务数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系
湖南能源集团为公司控股股东，集团机电公司为湖南能源集团全资子公司。

（三）履约能力分析
湖南能源集团及其控制企业资信情况良好，均具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正的原则确定公允的交易价格。

2、结算方式
根据协议约定的方式进行结算。

（二）关联交易协议签署情况
公司及下属子（分）公司根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子（分）公司与关联方发生的交易，是为满足其正常生产经营的需要，与关联方发生的日常关联交易可以发挥各自优势，实现资源互补，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

公司及下属子（分）公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见
公司关于2026年日常关联交易的预计是为满足正常生产经营所需，交易按照公平、公正的市场化定价原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事专门会议同意本议案，并同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会决议
2、第十一届董事会独立董事第十次专门会议决议、独立董事专门会议审核意见
特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
2026年04月03日