新疆天业(600075):新疆天业股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计公告
债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及 2026年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议。 ? 公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。 ? 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司及所属子公司与关联方在2025年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及2026年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下： 公司2025年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为，关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情况。公司2025年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内。 公司2026年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计，不会影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。 因此，我们同意将该议案提交公司九届十八次董事会审议，关联董事应按规定予2.公司及所属子公司与关联方在2025年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及2026年度日常关联交易预测情况，已经过公司2026年4月3日召开的九届十八次董事会审议通过，5名关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由4名非关联董事表决通过。 3.日常关联交易尚须获得股东会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东会上回避对相关议案的表决。 （二）2025年度日常关联交易预计和执行情况
（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
2.上表中公司2025年度与关联人累计已发生的交易金额未经审计，所列数据因四舍五入原因与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况、与上市公司的关联关系 1.新疆天业（集团）有限公司（简称“天业集团”）为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会下属国有控股公司，注册地址：新疆石河子市北三东路36号，成立于1996年6月，法定代表人周军，注册资本512,499.5万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业。截至2026年3月31日，天业集团持有公司股份714,781,610股，占公司股份总数的41.85％，为公司控股股东。 截至2024年12月31日，天业集团经审计总资产6,500,059.49万元，负债总额3,637,214.13万元，净资产2,862,845.36万元，2024年度营业收入2,667,788.14万元，归属母公司所有者的净利润9,965.02万元。 2.精河县晶羿矿业有限公司（简称“晶羿矿业”），为天业集团孙公司，注册地址：新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县托里镇南干渠南侧，成立于2009年5月，法定代表人王伟，注册资本11,000万元，主要经营业务为水泥用石灰岩开采、石灰、石灰石加工、生产及销售，矿业开发。 3.天博辰业矿业有限公司（简称“天博辰业”），为天业集团孙公司，注册地址：新疆博州五台工业园区（湖北工业园）管委会三楼，成立于2013年8月，法定代表人王伟，注册资本10,000万元，主要经营业务为石灰、石灰石加工、生产及销售；矿业投资。 4.新疆天业集团矿业有限公司（简称“天业集团矿业”），为天业集团孙公司，注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇科克萨特石灰岩矿平房，成立于2008年7月，法定代表人周喜，注册资本34,300万元，主要经营业务为石灰岩的开采加工和销售；矿业投资及收益；矿产品的销售；石灰、石灰石生产与销售等。 5.新疆天业汇合新材料有限公司（简称“天业汇合”），为天业集团控股子公司，公司参股子公司，注册地址：新疆石河子开发区北三东路36号，成立于2017年7月，法定代表人李刚，注册资本330,000万元，其中：公司出资125,000万元，持股比例37.8788%；天业集团出资129,100万元，持股比例39.1212%；石河子市锦富国有资本投资运营有限公司出资42,900万元，持股比例13%；石河子国有资产经营（集团）有限公司出资33,000万元，持股比例10%。主要经营业务为乙二醇、合成纤维、化学制品的生产和销售，以及自营和代理各类商品和技术的进出口。 6.新疆至臻化工工程研究中心有限公司（简称“至臻化工”），为天业集团全资子公司，注册地址：新疆石河子市北三东路36号，成立于2009年7月，法定代表人熊新阳，注册资本6,288.2887万元，主要经营业务为氯碱生产技术研究开发、成果转化；化工产品、化学试剂和助剂的制造与销售；合成材料制造、销售；塑料制品制造与销售等。 7.新疆天业节水灌溉股份有限公司（简称“天业节水”），为天业集团控股子公司，注册地址：新疆石河子市北三东路36号，成立于2006年10月，法定代表人周刚，注册资本51,952.156万元，主要经营业务为农用塑料节水器材、高效农业智能化系统、给排水管道、暗管排盐用单壁波纹管等产品的生产、销售和节水灌溉工程施工安装服务等。 8.新疆天域物产有限公司（简称“天域物产”），为天业集团孙公司，注册地址：新疆石河子开发区北三东路36号-11号，成立于2010年4月，法定代表人邵玉森，注册资本2,000万元，主要经营业务为机动车修理和维护；无船承运业务；成品油批发；石灰和石膏销售；装卸搬运、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理；煤炭、石墨、金属材料、化工产品、石油产品的销售等。 9.新疆天智辰业化工有限公司（简称“天智辰业”），为天业集团控股子公司的参股公司，注册地址：新疆石河子市北泉镇七路1号，成立于2013年3月，法定代表人张永龙，注册资本250,000万元，其中：天业集团的全资子公司新疆天合意达投资有限公司认缴出资80,000万元，持股比例32%；石河子富业资产管理有限公司认缴出资170,000万元，持股比例68%。主要经营业务为乙二醇、1，4丁二醇等产品的生产与销售。 天智辰业为天业集团控股子公司的联营企业，公司为天业集团控股子公司，且公司董事长张强担任天智辰业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，天智辰业为公司的关联人。 10.中化学东华天业新材料有限公司（简称“东华天业”），为公司参股子公司，注册地址：新疆石河子市城区北二十八小区6幢，成立于2021年3月，法定代表人章保，注册资本20,000万元，其中：公司出资9,800万元，持股比例49%；东华工程科技股份有限公司出资10,200万元，持股比例51%。主要经营业务为生产销售生物降解聚酯类材料及相关副产品，生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售。 11.中新建物流集团有限责任公司（简称“中新建物流”），为天业集团参股子公司，注册地址：新疆石河子开发区北三东路36号10层11008号，成立于2022年5月，法定代表人曹洋，注册资本682,397.6771万元，其中：天业集团认缴出资229,373.9251万元，持股比例33.6129%；新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会认缴出资383,387.8599万元，持股比例56.1825%；新疆艾比湖投资有限公司认缴出资69,635.8921万元，持股比例10.2046%。主要经营业务为公共铁路运输、道路货物运输、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理、进出口代理、化工产品销售等。 中新建物流为天业集团的联营企业，公司为天业集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》及《企业会计准则解释第13号》的规定，中新建物流为公司的关联人。 12.石河子市天域信塑料有限公司（简称“天域信”），为公司参股子公司，注册地址：新疆石河子市工三小区94-2号，成立于2019年11月，法定代表人付俊华，注册资本200万元，其中：公司出资60万元，持股比例30%；石河子市付佳豪塑料制品有限公司出资140万元，持股比例70%。主要经营业务为塑料薄膜、塑料板、管、型材、塑料丝、绳及编织品、泡沫塑料、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料、节水滴灌器材、塑料颗粒的生产销售，废旧塑料回收，塑料原料销售。 13.新疆国电投天业新能源有限公司（简称“国电投天业新能源”），为公司参股子公司，注册地址：新疆石河子市莫索湾十户滩镇147团花园小区55栋171号，成立于2023年5月，法定代表人徐春阳，注册资本17,255万元，其中：公司认缴出资8,454.95万元，持股比例49%；国电投（广州）新能源开发有限公司认缴出资8,800.05万元，持股比例51%。主要经营业务为发电、输电、供（配）电等业务。 （二）履约能力分析 上述关联人依法存续，根据其财务指示及经营情况分析，上述关联人经营稳定，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 1.公司及子公司向关联方购买石灰、固汞触媒、工业废渣、工业气体、甲醇、工业用盐、辅助原料及材料、蒸汽、电等，接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、其他服务（餐饮、物业、培训、设施维护、绿化等）等。 2.公司及子公司向关联方销售工业用电、汽、工业废渣、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，向天业集团及所属子公司、天智辰业、中新建物流、天域信等公司提供货物运输及配套服务、仓储服务、车辆维修及材料供应、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务）等。 （二）关联交易的定价政策和定价依据 公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。 1.以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当调整； 2.若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价； 3.关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。 （三）日常关联交易协议签署情况 公司已于2026年4月3日与关联方签订2026年日常关联交易的框架性协议等关联交易合同，协议经双方代表签字并加盖公章成立，经公司股东会审议通过后生效至本公司下一年有关股东会审议年度日常关联交易事项之日止，关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东会审议年度日常关联交易事项之日止。 四、2026年关联交易目的和交易对上市公司的影响 1.天业集团及所属子公司、天智辰业、国电投天业新能源等公司为本公司提供的石灰、固汞触媒、工业废渣、工业气体、甲醇、工业用盐、辅助原料及材料、蒸汽、电等，公司接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、其他服务（餐饮、物业、培训、设施维护、绿化等）的关联交易，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供应和劳务服务，对公司的经营起到积极稳定作用。 2.公司及子公司向关联方销售工业用电、汽、工业废渣、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，向天业集团及所属子公司、天智辰业、中新建物流、天域信等公司提供货物运输及配套服务、仓储服务、车辆维修及材料供应、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务）等，能够促进公司及子公司3.公司及所属子公司向关联方购买粉煤灰、炉渣等工业废渣，销售拌合废料、废触媒、废活性炭等工业废渣，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进公司及其下属子公司正常生产经营，具有良好环保示范效应和一定经济效益。 因此，公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件目录 1.新疆天业股份有限公司九届十八次董事会会议决议 2.2026年日常关联交易的框架性协议、工业品买卖合同 3.新疆天业股份有限公司独立董事对九届十八次董事会审议相关事项专门会议审核意见 特此公告 新疆天业股份有限公司董事会 2026年4月4日 中财网
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