常山北明(000158):董事会九届十次会议决议
石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会九届十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十次会议于2026年3月18日以书面和邮件方式发出通知，于4月1日以现场会议方式召开，现场会议地点为常山云数据中心二楼会议室。应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长张玮扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过 2025年度董事会工作报告 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。 二、审议通过 2025年度总经理工作报告 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过 2025年度报告及其摘要 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。 四、审议通过关于 2025年度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。 五、审议通过 2025年度利润分配预案 根据《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件、利润分配的决策机制与程序，结合公司的发展规划、经营需要和投资安排，2025年度拟实施如下利润分配方案：以2025年12月31日总股本1,598,616,721股为基数，每10股派发现金股利0.27元（含税），共计派发43,162,651.46元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。 六、审议通过关于聘任 2026年度常年法律顾问的议案 决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2026年度常年法律顾问，聘期一年。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过关于拟续聘 2026年度审计机构的议案 2026 拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度财务审计机构，对公司2026年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。年支付该事务所财务报告审计费100万元、内控审计费45万元，共计145万元。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公2026-008 告编号： ）。 八、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案 此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》2026-009 （公告编号： ）。 九、审议通过关于预计 2026年公司与子公司担保额度的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于预计2026年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。 十、审议通过 2025年度内部控制评价报告 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。 十一、审议通过关于修订和制定公司部分治理制度的议案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下： 公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： 1.关于修订《董事高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 2.关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 3.关于制定《投资管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 4.关于修订《财务管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 5.关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 6.关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 7.关于修订《融资管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 8.关于修订《外汇衍生品交易管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 9.关于制定《委托理财管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 10.关于制定《预算管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的相关制度。 十二、审议通过关于公司《2026年度董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内2026 4 3 2026 容详见 年 月 日在巨潮资讯网披露的《 年度董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。 十三、审议通过关于修订常山赵纺《公司章程》相关条款的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过关于变更常山恒云董事的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011）。 十六、审议通过关于召开 2025年度股东会的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
 |