宁波精达(603088):宁波精达2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。 现将董事会2025年度工作总结和2026年度工作计划报告如下： 一、2025年度董事会工作回顾 （一）2025年度公司经营情况 2025年，公司继续打造“精专新”，逐步从单一设备制造，成为能够提供非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商，成为“全球领先的定制化成形技术及装备平台”。 公司持续创新，深度聚焦。公司科技创新能力、公司治理能力、市场开拓能力等不断提升。2025年销售、验收再创新高。2025年度营收8.81亿元人民币，比2024年增长7.75%，净利润超1.24亿。 二、董事会日常工作的开展情况 （一）公司董事会会议情况 2025年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议6次,审议通过议案53项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下：
全年度公司董事会共召集股东会2次，审议通过的议案20项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，股东会会议具体情况如下：
报告期内，四位独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策、投资并购提供参考意见和建议。独立董事就公司利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性、投资收购等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东的利益。
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开4次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议。各委员会分别根据职责分工，就公司定期报告、利润分配等重要事项进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。 (五)公司治理情况 2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东会、董事会、专委会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、专委会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。 （六）公司信息披露和内幕信息管理情况 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。 2025年，公司按照相关规定及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。 三、2026年度董事会工作计划 2026年度董事会将着重做好如下工作： 1、围绕公司战略，推进持续发展 2026年公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。 2、强化公司治理能力，提升规范运作水平 继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，扎实做好董事会各项日常工作，密切关注中国证监会和上海证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平。 3、提高信息披露质量，强化投资者关系管理 公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，向投资者披露公司有关信息。结合实际情况，加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流，进一步提升公司资本市场形象 4、持续现金分红，积极回报股东 公司在经济效益增长的同时，非常重视对股东的合理回报，不断提升股东的获得感。公司严格按照法律法规的要求执行股东回报规划及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等因素，充分听取股东的意见和诉求，制定合理的分红方案。 最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利。 宁波精达成形装备股份有限公司 董事会 2026年4月2日 中财网
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