亚通股份(600692):亚通股份董事会决议
上海亚通股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十一届董事会第7次会议于2026年4 月1日上午09点00分以现场方式召开，由公司董事长施俊先生主持， 公司于2026年3月20日以电话方式向董事和高级管理人员发出会议 通知。会议应到董事7名，实到董事7名，公司全体高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《公司2025年年度报告全文和摘要》，该项议 案经董事会审计委员会 2026年第 2次会议审议同意，提交公司第十 一届董事会第 7次会议审议。该议案需提交公司2025年年度股东会 审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票； (二)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》，此议案需 提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票； (三)审议通过了《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报 告全文和摘要》，该项议案经董事会发展战略委员会2026年第1次会 议审议同意，提交公司第十一届董事会第7次会议审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票； (四)审议通过了《公司2025年度财务决算暨2026年度财务预 算报告》，该项议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第7次会议审议。该议案需提交公司2025 年年度股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票； (五)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。经中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2025年全年归属于全体股 东的净利润为14,393,012.74元，加期初未分配利润424,322,169.83 元，累计可供股东分配的利润为438,715,182.57元。2025年度利润 分配预案为：鉴于公司2026年长兴岛38#地块征收安置房项目、崇 明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，不进行2025年 度现金分红，也不进行其他形式的利润分配。该预案需提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (六)审议了《关于对董事、高级管理人员等2025年度经营目标 考核和薪酬核定的议案》。该议案经提交董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于薪酬与考核委员会中3名委员均为上述议案的关联董事，需 回避表决，故本议案直接提交董事会审议。 鉴于董事会中6名董事为该议案的关联董事，需回避表决，故该 议案直接提交股东会审议。 (七)审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。该项议 案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第十 一届董事会第7次会议审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (八)审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (九)审议通过了《公司关于2026年度对外担保计划的议案》， 该项议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公 司第十一届董事会第7次会议审议。该议案需提交公司2025年年度 股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (十)审议通过了《公司关于2026年度融资计划的议案》，该项 议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第 十一届董事会第7次会议审议。该议案需提交公司2025年年度股东 会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (十一) 审议通过了《亚通股份董事会对独立董事独立性自查情 况的专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (十二) 审议通过了《亚通股份对会计师事务所2025年度履职 情况的评估报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (十三) 审议通过了《亚通股份董事会审计委员会对会计师事务 所2025年度履行监督职责情况的报告》，该项议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第7次会 议审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (十四) 审议通过了《亚通股份关于召开2025年年度股东会的 议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (十五) 审议通过了《亚通股份关于为全资子公司上海亚申数维 新能源发展有限公司增资的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 会议还听取了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》 《公司2025年度独立董事述职报告》。 特此公告 上海亚通股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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