华建集团(600629):公司2026年日常关联交易预计情况
华东建筑集团股份有限公司 关于公司2026年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ● 2025 本事项尚需提交公司 年年度股东会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月1日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2026 第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 年度日常关 联交易额度议案》。公司关联董事对本议案的表决进行了回避。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1.持股5%以上股东及其控股子公司 单位:元
公司上年（前次）预计通过非公开招投标方式自关联自然人担任 董事、高级管理人员的企业承接设计咨询、工程承包等业务的关联交易金额预计不超过4,000万元，2025年实际发生的金额为895万元。 说明：公司在预计2025年日常关联交易额度时是基于经营需要 和业务开展进度进行的判断，以与关联方可能发生的业务上限金额进行预计，但实际发生额主要根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 1.持股5%以上股东及其控股子公司 单位:元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 1.上海现代建筑设计（集团）有限公司 法定代表人：顾伟华 注册资本：人民币12,800万元 主营业务：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设 工程施工；建设工程质量检测；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程造价咨 询业务；工程管理服务；国内贸易代理；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：上海市静安区石门二路258号 截至2024年12月31日(经审计)，现代设计集团总资产为人民 币160,010.41万元，净资产为人民币129,327.02万元;2024年度(经审计)的营业收入为人民币2,534.13万元，净利润为人民币3，041.76 万元。 截至2025年9月30日(未经审计)，现代设计集团总资产为人民 币155,838.54万元，净资产人民币128,504.94万元;2025年1-9月(未 经审计)的营业收入为人民币22.88万元，净利润为人民币65.54万元。 2.上海现代建筑设计集团物业管理有限公司 法定代表人：江立新 注册资本：人民币100万元 主营业务：许可项目：出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印 刷；包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；物业服务评估；住房租赁；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；商业综合体管理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；不动产登记代理服务；采购代理服务；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；日用产品修理；消防技术服务；会议及展览服务；办公服务；图文设计制作；文具用品批发；办公用品销售；纸制品销售；广告制作；广告设计、代理；数字广告制作；平面设计；数字广告设计、代理；建筑物清洁服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；电动汽车充电基础设施运营；商务代理代办服务；外卖递送服务；日用杂品销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：上海市静安区石门二路258号 截至2024年12月31日(经审计)，现代物业总资产为人民币 5,360.85万元，净资产为人民币437.36万元;2024年度(经审计)的营 业收入为人民币11,293.17万元，净利润为人民币287.36万元。 截至2025年9月30日(未经审计)，现代物业总资产为人民币 5,260.05万元，净资产人民币472.37万元;2025年1-9月(未经审计) 的营业收入为人民币6,866.09万元，净利润为人民币35.01万元。 3.其他关联人 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三） 项，本公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为公司关联人。 （二）与上市公司的关联关系 1.上海现代建筑设计（集团）有限公司系本公司持股5%以上股 东，持有本公司12.20％的股份比例。 2.上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司持股5%以 上股东上海现代建筑设计（集团）有限公司控制的企业。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司的关联交易主要为向关联人提供劳务、接受劳务和租赁业务 等。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。 为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对 应合同，合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与 关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生不利影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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