派能科技(688063):2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
上海派能能源科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海派能能源科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事 公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为每人税前人民币12万元/年。 2、非独立董事 公司非独立董事不在公司领取董事津贴。在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按所担任高级管理人员职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。在关联公司或股东单位担任职务或未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。 （二）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。如高级管理人员在公司兼任其他职位的，该薪酬为其全部职务的薪酬总额。根据高级管理人员实际履职情况，相关薪酬可由公司及/或纳入公司合并报表范围内的子公司承担并支付。 在公司担任高级管理人员职务的非独立董事、在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。 四、审议程序 （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况 公司于2026年3月31日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度奖金的确定及2026年度薪酬方案的议案》。其中，董事会薪酬与考核委员会全体委员对《关于公司董事薪酬方案的议案》进行了回避表决，并将该议案直接提交董事会审议；关联委员对《关于公司高级管理人员2025年度奖金的确定及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案已经董事会薪酬与考核委员会非关联委员审议通过。 （二）董事会审议情况 公司于2026年3月31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度奖金的确定及2026年度薪酬方案的议案》。董事会审议上述议案时，关联董事已按规定进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致审议通过了上述议案。其中，《关于公司董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。 五、其他说明 1.公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2.公司董事、高级管理人员在2026年度因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。 3.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。 特此公告。 上海派能能源科技股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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