鼎龙股份(300054):召开2025年度股东会的通知

时间：2026年04月01日 10:56:59 中财网

原标题:鼎龙股份:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-029
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，决定于2026年4月24日（星期五）下午14:30在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十次会议提议，公司召开2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东会的召开时间：
现场会议时间为：2026年4月24日（星期五）下午14:30开始
网络投票时间为：2026年4月24日当天
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9：15—15∶00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅
7、股权登记日：2026年4月17日（星期五）。

8、会议出席对象：
（1）2026年4月17日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件二）
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2025年年度报告及摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度监事会工作报告》	√
4.00	《2025年度财务决算报告》	√
5.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬 方案的议案》	√
6.00	《2025年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及担保预计的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本并修订公司章程、新制定公司部 分制度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（2）
9.01	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	√
9.02	《关于新制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的 议案》	√
11.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司主板上市的议案》	√
12.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司主板上市方案的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（11）
12.01	上市地点	√
12.02	发行股票的种类和面值	√
12.03	发行及上市时间	√
12.04	发行方式	√
12.05	发行规模	√
12.06	定价方式	√
12.07	发行对象	√
12.08	发售原则	√
12.09	承销方式	√
12.10	筹资成本分析	√
12.11	发行中介机构的选聘	√
13.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
14.00	《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公 司上市决议有效期的议案》	√
15.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
16.00	《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议 案》	√
17.00	《关于修订H股发行上市后生效的<公司章程（草案）> 暨修订、制定部分公司治理制度（草案）的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（7）
17.01	《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）	√
17.02	《股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）	√
17.03	《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）	√
17.04	《独立董事制度（草案）》（H股发行上市后适用）	√
17.05	《对外担保管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）	√
17.06	《关联（连）交易制度（草案）》（H股发行上市后适 用）	√
17.07	《募集资金管理办法（草案）》（H股发行上市后适用）	√
18.00	《关于补选独立董事的议案》	√
19.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
20.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理 与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上 市有关事项的议案》	√
21.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任 保险和招股说明书责任保险的议案》	√
22.00	《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有 限公司上市审计机构的议案》	√

1、上述提案中，议案1-10已经公司第六届董事会第九次会议审议通过；议案11-22已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2026年3月27日及2026年4月1日公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、第9、12、17项议案需逐项表决。

3、特别决议议案：第9.01、11、12、13、14、15、16、17.01-17.03、20项议案为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案应当经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

4、第18项议案为选举独立董事提案。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、上述议案涉及的关联股东应回避表决。

6、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

7、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记时间：2026年4月20日（星期一）-2026年4月22日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:00至16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2026年4月22日（星期三）16:00前送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号湖北鼎龙控股股份有限公司董事会办公室，邮编：430057（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容详见附件三。

五、其他事项
1、股东会联系方式
联系人：黄云、李唯宪
联系电话：027-59720699/0677 联系传真：027-59720677
联系地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司董事会办公室
邮政编码：430057
2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

六、备查文件
1、湖北鼎龙控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；第六届董事会第十次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

附件一：《湖北鼎龙控股股份有限公司2025年度股东会参会股东登记表》；附件二：《授权委托书》；
附件三：参加网络投票的具体操作流程。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2026年4月1日
附件一：
湖北鼎龙控股股份有限公司
2025年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		证件号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
邮编		联系地址
是否本人参会：		备注：

附件二：
授权委托书
湖北鼎龙控股股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北鼎龙控股股份有限公司2025附件二：
授权委托书
湖北鼎龙控股股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北鼎龙控股股份有限公司2025

提案 编码	提案名称	备注(该列 打勾的栏目 可以投票)	表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案:代表除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2025年年度报告及摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度监事会工作报告》	√
4.00	《2025年度财务决算报告》	√
5.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年 度薪酬方案的议案》	√
6.00	《2025年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2026年度公司及子公司向金融机构申 请综合授信额度及担保预计的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本并修订公司章程、新制定 公司部分制度的议案》	√作为投票 对象的子议 案数：（2）
9.01	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	√
9.02	《关于新制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回 报规划的议案》	√
11.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易 所有限公司主板上市的议案》	√
12.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易 所有限公司主板上市方案的议案》	√作为投票 对象的子议 案数：（11）
12.01	上市地点	√
12.02	发行股票的种类和面值	√
12.03	发行及上市时间	√
12.04	发行方式	√
12.05	发行规模	√
12.06	定价方式	√
12.07	发行对象	√
12.08	发售原则	√
12.09	承销方式	√
12.10	筹资成本分析	√
12.11	发行中介机构的选聘	√
13.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议 案》	√
14.00	《关于公司发行H股股票并于香港联合交易 所有限公司上市决议有效期的议案》	√
15.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划 的议案》	√
16.00	《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配 方案的议案》	√
17.00	《关于修订H股发行上市后生效的<公司章程 （草案）>暨修订、制定部分公司治理制度（草 案）的议案》	√作为投票 对象的子议 案数：（7）
17.01	《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）	√
17.02	《股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后 适用）	√
17.03	《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后 适用）	√
17.04	《独立董事制度（草案）》（H股发行上市后适 用）	√
17.05	《对外担保管理制度（草案）》（H股发行上市 后适用）	√
17.06	《关联（连）交易制度（草案）》（H股发行上 市后适用）	√
17.07	《募集资金管理办法（草案）》（H股发行上市 后适用）	√
18.00	《关于补选独立董事的议案》	√
19.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
20.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 全权处理与本次发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司上市有关事项的议案》	√
21.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人 员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	√
22.00	《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合 交易所有限公司上市审计机构的议案》	√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得
有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号: 委托人持有股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

附注：1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：350054。投票简称：鼎龙投票。

2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日（现场股东会召开当日）9:15--15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。