纵横股份(688070):成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2025年年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况
公司第三届董事会第五次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月16日，公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）审计委员会积极与年审会计师进行沟通，对2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2025年3月31日，公司董事会审计委员会召开2025年第一次会议，审议通过公司2025年年度报告、决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵循《公司章程》及相关法律法规的要求，切实履行对会计师事务所的监督职责。委员会对天健会计师事务所的资质与执业能力进行了审慎审查，并在年度报告审计过程中与其保持充分、及时的沟通与讨论，督促其按时、客观、公正地完成审计工作。审计委员会认为，天健会计师事务所在执行公司2025年度财务报告审计时，秉持独立、公允的原则，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时、完整。 成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会 2026年3月30日 中财网
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