纵横股份(688070):召开2025年年度股东会的通知
成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年4月21日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年4月21日 14点00分 召开地点：成都市高新区天府五街200号菁蓉汇3A11楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月21日 至2026年4月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 本次股东会不会涉及公开征集投票权。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。 2、特别决议议案：议案6 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案64、涉及关联股东回避表决的议案：议案3 应回避表决的关联股东名称：任斌、王陈、陈鹏、海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙） 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）现场出席会议的预约登记 拟现场出席本次股东会的股东或代理人请于2026年4月20日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱ir@jouav.com进行登记。 股东或代理人也可通过信函或邮件方式办理登记手续，信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年4月20日下午17时前送达。 现场登记时间、地点： 登记时间：2026年4月20日（上午10：00-12：00,下午14：00-17：00）。 登记地点：成都纵横自动化技术股份有限公司证券投资部（四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼）。 出席股东会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。 （二）登记方式 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人有效身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。 3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 4、注意事项 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。 公司董事和高级管理人员不能现场出席会议的，应以通讯方式出席此次股东会。 六、 其他事项 （一）联系方式 联系地址：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼 联系电话：028-63859737 Email：ir@jouav.com 邮编：610094 联系人：袁一侨 （二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。 （三）拟聘请有关律师出席本次股东会并出具法律意见书。 特此公告。 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2026年4月1日 附件1：授权委托书 授权委托书 成都纵横自动化技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日 附件1：授权委托书 授权委托书 成都纵横自动化技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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