浩欧博(688656):江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年年度股东会会议资料
原标题:浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年年度股东会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 二〇二六年四月 目录 2025年年度股东会会议须知 ........................................... 2 2025年年度股东会会议议程 ........................................... 4 2025年年度股东会会议议案 ........................................... 6 议案一：........................................................ 6 关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案....................... 6 议案二：........................................................ 7 关于《公司董事会2025年度工作报告》的议案....................... 7 议案三：....................................................... 16 关于《公司2025年度财务决算报告》的议案........................ 16 议案四：....................................................... 19 关于《公司2026年度财务预算计划》的议案........................ 19 议案五：....................................................... 20 关于公司续聘2026年度审计机构的议案............................ 20 议案六：....................................................... 21 关于《公司2025年年度利润分配方案》的议案...................... 21 议案七：....................................................... 22 关于公司2026年度申请银行综合授信的议案........................ 22 议案八：....................................................... 23 关于公司2026年度担保额度预计的议案............................ 23 议案九：....................................................... 26 关于公司2026年度董事薪酬的议案................................ 26 议案十：....................................................... 27 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案................... 27 听取：2025年度独立董事述职报告 .................................... 29 2025年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年年度股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。 十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年3月 18日披露于上海证券交易所网站的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-008）。 2025年年度股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年4月9日（星期四）10:00 2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区东堰里路9号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司会议室 3、会议召集人：董事会 4、主持人：董事长 JOHN LI 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月9日 至2026年4月9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、 会议议程 （一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二） 主持人宣布会议开始 （三） 主持人宣布现场会议出席情况 （四） 主持人宣读会议须知 （五） 选举监票人和计票人 （六）逐项审议各项议案 1、审议《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<公司董事会2025年度工作报告>的议案》； 3、审议《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》； 4、审议《关于<公司2026年度财务预算计划>的议案》； 5、审议《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》； 6、审议《关于<公司2025年年度利润分配方案>的议案》； 7、审议《关于公司2026年度申请银行综合授信的议案》； 8、审议《关于公司2026年度担保额度预计的议案》； 9、审议《关于公司2026年度董事薪酬的议案》； 10、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 （七）听取公司《2025年度独立董事述职报告》 （八）与会股东及股东代理人发言及提问 （九）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （十）休会，计票人、监票人统计现场表决结果 （十一）复会，主持人宣布现场表决结果 （十二）律师宣读法律意见书 （十三）签署会议文件 （十四）主持人宣布会议结束 2025年年度股东会会议议案 议案一： 关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年年度报告摘要》。 本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 2026年4月9日 议案二： 关于《公司董事会2025年度工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司内部制度的规定，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。公司董事会基于2025年度实际工作情况，编写了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会2025年度工作报告》，具体内容详见附件一。 本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 附件一：《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会2025年度工作报告》 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 2026年4月9日 附件一： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会2025年度工作报告 2025年度，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司内部制度的规定，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下： 一、2025年度公司总体经营情况 2025年IVD行业整体承压下行，受医保控费、集采、DRG/DIP支付改革、检查结果互认等政策因素综合影响，行业逐步告别高毛利、粗放式增长阶段，整体进入调整期。面对行业整体下行的严峻形势，公司管理团队主动作为、积极应对，紧紧围绕经营目标全力拓展市场，扎实推进增收节支、降本增效等各项举措，有效抵御行业系统性压力。 2025年度，公司营业收入39,839.98万元，较上年同期下降0.98%，主要受市场宏观环境及国家税率政策变化的影响。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,320.08万元,较上年同期下降36.96%，实现利润总额2,482.26万元，较上年同期下降39.51%，主要原因系：①营业收入同比下降直接导致盈利基础减弱；②随着仪器投放规模扩大，以及新大楼启用相应增加了折旧摊销费用、房产税、运行费用等，进一步加大了成本端压力；③2025年度公司持续加大海南自贸港、粤港澳大湾区“药械通”政策区域内脱敏药产品（欧脱克）的市场推广力度，相关市场目前仍处于培育阶段，经营效益释放存在一定滞后性。同时，为支撑公司脱敏药产品（欧脱克）未来全国市场销售布局，公司持续推进的三期临床及注册相关投入亦相应增加；④尽管通过团队人员结构调整及薪酬优化减少了薪酬支出，且报告期内股份支付费用较上年同期有所下降，但前述三项成本增加因素的综合影响更为显著，最终导致净利润整体呈下降趋势。 报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建成并顺利结项。一方面，公司位于苏州工业园区东堰里路9号的研发生产新大楼已全面投入使用，原分散于工业园区不同区域的研发、生产、质量检测、仓储物流及行政办公等功能实现集中整合和统一管理，管理效率显著提升。公司研发创新、生产制造及质量控制能力得到进一步增强，生产及仓储物流环节的自动化和智能化水平持续提高。新大楼为公司未来发展提供了充足的空间，有效地提升了公司品牌形象，在客户交流、学术推广及市场拓展等方面发挥了重要支撑作用。另一方面，公司过敏与自身免疫疾病诊断技术研发平台顺利建成启用，研发实验室面积较此前进一步扩充，各类先进的研发仪器设备配置到位，实验室条件得到显著改善，研发硬件实力和创新基础进一步夯实。上述基础设施与综合能力建设，不仅有效地提升公司产能弹性和智能制造水平，也显著增强了研发转化效率与品牌影响力，为公司中长期战略发展提供充足物理空间保障与技术能力支撑。 此外，报告期内，公司新业务取得良好进展。由公司全资子公司上海浩欧博生物医药有限责任公司与 InmunotekS.L.,公司联合申报的脱敏药 MM09舌下喷雾剂 III期临床试验成功完成首批受试者入组给药且依托广东省药品监督管理局“港澳药械通”政策支持，欧脱克脱敏药系列中的猫毛过敏原、狗毛过敏原、屋尘螨/粉尘螨混合过敏原三款单品，已顺利获得“粤港澳大湾区内地临床急需进口港澳药品批件”，进一步拓展了该系列产品在大湾区的临床应用通道。 二、2025年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议和股东大会召开情况 1、董事会会议召开情况 2025年度，公司董事会共召开12次会议，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，对公司定期报告、利润分配、对外担保、股权激励、补选董事等重要事项进行了认真审查，程序规范，具体情况如下：
2025年度，公司共召开5 次股东大会，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
报告期内，在任董事均亲自出席了应出席的董事会会议，认真审议了各项议案，并根据《公司章程》规定的权限做出有效表决。全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理、规范运作、科学决策，推动了公司持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。 （三）独立董事和董事会专门委员会履职情况 1、独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》有关规定，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，认真审阅会议议案，及时了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况等重大事项，重视并切实维护中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事的职能作用。 报告期内，公司召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于<江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。 2、董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会议事规则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。 报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下： （1）审计委员会履职情况 报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件和公司内部制度的规定，勤勉尽责。严格监督及评估外部审计机构工作、科学指导公司内部审计工作、认真审阅公司财务报告并对其发表意见、积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。 2025年度，审计委员会共召开5次会议，审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2025年度财务预算计划>的议案》、《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》、《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司2025年度申请银行综合授信的议案》、《关于公司2025年度担保额度预计的议案》、《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》、《关于聘请公司财务负责人的议案》、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》、《关于2025-2027年度会计师事务所选聘文件的议案》、《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于变更公司2025年度审计机构的议案》、《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》及《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》共20项议案。 （2）提名委员会履职情况 报告期内，公司提名委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《提名委员会议事规则》有关规定，对被提名的董事和高级管理人员的任职资格进行了严格审查并形成明确的审查意见。2025年度，提名委员会共召开 3次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘请公司财务负责人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于审核公司第三届董事会职工代表董事候选人任职资格的议案》共4项议案。 （3）薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，公司薪酬与考核委员会全面审查了公司董事、高级管理人员2024年度履行职责情况并就公司董事、高级管理人员绩效考评结果提出有关建议；同时根据《上市公司治理准则》及公司内部制度有关规定，结合公司董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员的2025年度薪酬方案。 2025年度，薪酬与考核委员会共召开5次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于作废公司2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于调整公司2025年度董事薪酬的议案》、《关于调整公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》共11项议案。 （4）战略委员会履职情况 报告期内，战略委员会持续关注公司经营状况并就未来发展规划向董事会提出合理建议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。2025年度，战略委员会共召开1次会议，审议通过了《关于公司2025年度主要经营计划的议案》。 三、董事绩效评价结果及其薪酬情况 对于在公司兼任经营管理职务的内部董事，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬依据所兼任经营管理职务为标准进行考核并按月发放，绩效薪酬依据当年度公司所取得的经营业绩，并结合个人岗位目标完成情况、责任态度、管理能力等因素进行发放；对于仅担任董事职务、在公司无其他任职的外部董事及独立董事领取固定津贴，由股东会确定的具体津贴发放。 公司董事具体薪酬情况详见公司于 2026年 3月 18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》。 四、2026年度公司董事会工作规划 1、继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东会的各项决议；紧跟监管政策变化，不断完善公司内部治理制度，持续优化公司治理结构。 2、加强公司董事的履职培训，切实提升个人履职能力；及时传达监管部门的工作精神和理念，不断完善公司董事会的规范运作和科学决策程序。 3、严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，持续提升公司信息披露的质量和透明度。 4、持续强化投资者关系管理，积极通过多种方式与投资者进行沟通交流，进一步增进投资者对公司的了解。 2026年，公司董事会将继续紧紧围绕既定的生产经营规划和发展目标恪尽职守，勤勉尽责，努力推进各项经营活动有序开展，为实现全年经营目标提供有力支持，切实维护全体股东利益。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 2026年4月9日 议案三： 关于《公司2025年度财务决算报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司财务部门编制了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年度财务决算报告》，对公司2025年度财务决算情况予以说明。具体情况如下所示：《公司2025年度财务决算报告》是以经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制的，合并范围包括江苏浩欧博生物医药股份有限公司、苏州浩欧博生物医药销售有限公司、苏州西瑞玛斯化学品有限公司、浩欧博（美国）有限公司、湖南浩欧博生物医药有限公司、四川敏医健康科技有限公司、成都温江敏医过敏专科门诊部有限公司、苏州敏医医学检验实验室有限公司、上海浩欧博生物医药有限责任公司、HOB BIOTECH ASIA PTE.LTD.、苏州浩欧博医疗科技有限公司。 一、经营情况 2025年度，公司实现利润总额2,482.26万元，同比下降39.51%；归属于公司股东的净利润为2,320.08万元，同比下降36.96%；加权平均净资产收益率为2.84%，同比减少1.71个百分点；基本每股收益0.37元/股，较去年减少0.22元/股。具体情况如下： 1、公司营业总收入 39,839.98万元，同比下降 0.98%。主要原因系受市场宏观环境及国家税率政策变化的影响，收入略微下降。 2、公司营业成本16,561.99万元，同比上升14.10%，主要原因系仪器投放规模扩大和募投项目新大楼投入使用，成本中的固定资产折旧费和运行费用增加所致。 3、公司销售费用9,662.92万元，同比上升2.48%，主要原因系脱敏药营销推广费用增加所致。 4、公司管理费用6,270.40万元，同比下降4.43%，主要系股份支付费用减少，募投项目新大楼投入使用折旧费增加及脱敏药临床相关费用增加的综合影响所致。 5、公司财务费用 135.64万元，同比下降 52.73%，主要系贷款利息费用减少及汇兑收益增加所致。 6、公司研发费用4,775.66万元，同比上升3.22%，主要系子公司研发支出增加所致。 二、财务状况 截至报告期末，公司总资产 93,130.46万元，同比减少 9.83%；总负债11,129.60万元，同比减少49.56%；归属于母公司股东的权益82,000.86万元，同比增加0.97%；资产负债率为11.95%，同比减少9.42个百分点。资产和负债具体构成如下： 1、总资产构成：①报告期末，流动资产合计23,579.46万元，主要包括：货币资金6,334.00万元，同比减少47.92%，主要系支付新大楼工程尾款、质保金、原材料款增加及偿还借款增加所致；应收账款 5,595.61万元；预付款项704.53万元；存货10,708.26万元；其他应收款99.81万元；其他流动资产132.87万元；本期新增应收票据 4.38万元。②报告期末，非流动资产合计 69,551.01万元。其中，固定资产66,483.64万元，同比减少4.70%，主要系固定资产折旧摊销所致；在建工程5.83万元，同比减少98.79%，主要原因系在建工程验收合格投入使用，转为固定资产或其他长期资产。③无形资产主要为土地使用权，报告期末无形资产余额1,105.67万元,占总资产的1.19%。 2、总负债构成：①流动负债合计10,853.92万元，占总负债的97.52%，同比减少48.30%，主要为短期借款及应付账款减少。②非流动负债275.68万元，占总负债2.48%，同比减少74.30%，主要系长期借款全部偿还。 三、现金流量 截至2025年12月31日，公司现金及现金等价物余额为5,868.91万元，较2024年度末减少6,293.60万元，具体的现金流量体现为： 1、2025年公司经营活动产生的现金流量净额为7,294.29万元，较2024年度减少净流入2,827.68万元，主要系购买商品增加所致。 2、2025年公司投资活动产生的现金流量净额为-5,042.35万元，同比减少净流出10,333.28万元。投资活动产生的现金流量净额变动主要系新大楼投入建设支出减少所致。 3、2025年公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,590.23万元，同比净流入减少9,666.40万元。筹资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内新增借款减少且偿还银行贷款增加所致。 本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 2026年4月9日 议案四： 关于《公司2026年度财务预算计划》的议案 各位股东及股东代表： 根据公司2025年度实际经营情况及2026年度经营计划、市场环境等因素，公司财务部门编制了《公司2026年度财务预算计划》，对公司2026年度的财务预算使用计划进行了说明。本预算计划基于公司营销增长策略，仅为公司 2026年度经营计划，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观环境、行业发展、国家政策、经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 2026年4月9日 议案五： 关于公司续聘2026年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）系公司2025年度审计机构，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。2025年度审计工作中，安永华明严格按照相关法律法规执业，较好地完成了公司2025年年度报告的审计工作。公司董事会提议续聘安永华明为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括年报审计费用和内控审计费用），并签署相关服务协议等事项。 具体内容详见公司于 2026年 3月 18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。 本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 2026年4月9日 议案六： 关于《公司2025年年度利润分配方案》的议案 各位股东及股东代表： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于公司股东的净利润为23,200,785.94元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币218,743,909.54元。经董事会决议，公司2025年度拟以分红派息股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），截至2026年3月16日，公司总股本为63,479,740股，扣减回购专用证券账户中的股份801,314股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币 12,535,685.20元，占公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的54.03%。 具体内容详见公司于 2026年 3月 18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。 本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 2026年4月9日 议案七： 关于公司2026年度申请银行综合授信的议案 各位股东及股东代表： 为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过12亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内国际信用证开立及国内国际信用证远期确认付款等。有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。 在上述授信额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议、借款协议等融资合同，并不再单独召开董事会。 本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 2026年4月9日 议案八： 关于公司2026年度担保额度预计的议案 各位股东及股东代表： 根据业务发展需要，公司拟预计2026年度担保额度不超过人民币3亿元用于办理授信业务的担保。 1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保、子公司相互间提供担保； 2、本次预计新增担保额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。 一、具体担保情况 （一）担保预计基本情况
（二）担保额度调剂情况 为了不影响上述公司日常经营，在担保实际发生时，可以在不超过本次担保预计总额的前提下，相互调剂使用。 二、被担保人基本情况
三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 具体内容详见公司于 2026年 3月 18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-006）。 本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 2026年4月9日 议案九： 关于公司2026年度董事薪酬的议案 各位股东及股东代表： 公司2026年度董事薪酬方案如下： （1）非独立董事 对于在公司兼任经营管理职务的内部董事 JOHN LI先生、张扬清先生、谢爱香女士、董胜楠女士，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬依据所兼任经营管理职务为标准进行考核并按月发放，不领取董事津贴。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，依据公司所取得的经营业绩，并结合个人岗位目标完成情况、责任态度、管理能力等因素进行发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和完成绩效考核评价后支付，年度绩效考核评价依据经审计的财务数据开展。 对于仅担任董事职务、在公司无其他任职的外部董事袁长婷女士，领取董事津贴，津贴标准为每年税前15万元人民币，按月发放。 （2）独立董事 独立董事肖强先生、彭建刚先生、钱世政先生领取独立董事津贴，每人每年税前15万元人民币，按月发放。 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 本议案基于谨慎性原则，全体董事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 2026年4月9日 议案十： 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订后的《公司章程》及相关公告已于2026年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 2026年4月9日 听取：2025年度独立董事述职报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（钱跃竑） 2025年度任期内，作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱跃竑，男，1964年 5月出生，中国国籍，美国永久居留权。博士学历，1984年毕业于北京航空航天大学后赴法留学，1990年获得巴黎高等师范的理学博士学位。先后任美国普林斯顿大学应用数学系研究员；美国哥伦比亚大学应用数学系助理教授；美国 EXA公司计算物理学主任研究员；美国普林斯顿大学计算数学系资深研究员；上海大学计算流体力学系长江特聘教授；2018年至今任苏州大学计算数学系特聘教授； 2023年 7月至 2025年 9月担任公司独立董事。（未完）  |