毓恬冠佳(301173):召开2025年年度股东会的通知
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月27日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月20日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员； 8、会议地点：上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、上述提案将对中小投资者表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 5、提案7.00关联股东需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年4月23日（星期四）前 2、登记地点：上海青浦工业园区崧煌路580号 3、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函在2026年4月23日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：上海青浦工业园区崧煌路580号毓恬冠佳证券事务部（信封请注明“股东会”字样），本公司不接受电话登记； 4、会议联系方式： 联系人：申小亮 电话：021-59219238 邮箱：mobitech@mobitech.com.cn 联系地址：上海青浦工业园区崧煌路580号 5、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议。 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书； 3、参会股东登记表。 特此公告。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 董事会 2026年4月1日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351173”，投票简称为“冠佳投票”。 2．填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月27日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海毓恬冠佳科技股份有限公司于2026年04月27日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下： 本次股东会提案表决意见表
2.授权委托： 委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数和类别： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附注： 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2.单位委托须加盖单位公章； 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件3 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
法人股东盖章： 日期： 年 月 日 中财网
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