同飞股份(300990):公司2026年度日常关联交易预计
三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。为做好关联交易管理工作，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对公司2026年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2025年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司2026年度日常关联交易如下：德国子公司ATFCoolingGmbH于2026年租赁实际控制人张浩雷厂房的费用预计不超过人民币29万元。 公司于2026年3月31日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张浩雷先生、张国山先生、李丽女士对关联交易进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司2025年年度股东会审议批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额
关联人张浩雷为公司的控股股东及实际控制人。关联人在日常交易中能够履行和公司子公司达成的租赁协议，具有良好履约能力，履约能力不存在重大不确定性。 三、关联交易主要内容 2026年1月，德国子公司ATFCoolingGmbH与张浩雷签订《厂房租赁协议》，租赁其位于德国的仓库、办公室及车位，前述租赁的每月不含税租金为2,690欧元。租赁期限为3年，从2026年1月1日至2028年12月31日。 上述租赁价格系参照同期同地段市场租金水平确定，定价公允。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司德国子公司ATFCoolingGmbH与实际控制人张浩雷发生的正常房屋租赁行为，符合公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议情况 经公司独立董事专门会议审议，独立董事审阅了公司提交的《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允定价原则为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。因此，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并将该事项提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第三届董事会独立董事专门会议决议； 2、第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2026年 3月 31日 中财网
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