阳光电源(300274):2026年度日常关联交易预计
阳光电源股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将相关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及下属控股子公司业务发展需要，预计2026年度拟与仁卓智能科技有限公司（以下简称“仁卓智能”）、合肥蓝点数字电源有限公司（以下简称“合肥蓝点”）、合肥零熵科技有限公司（以下简称“合肥零熵”）、南京光献科技有限公司（以下简称“光献科技”）、简爱数智（杭州）科技有限公司（以下简称“简爱数智”）、仁洁智能科技有限公司（以下简称“仁洁智能”）、合肥功立德半导体科技有限公司（以下简称“功立德半导体”）发生日常关联交易金额合计不超过32,217.30万元。2025年度公司预计的日常关联交易额度为 34,415.70万元，实际发生的日常关联交易金额为13,303.69万元。 合肥仁创二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁创二期”）分别为仁卓智能、合肥蓝点、合肥零熵、光献科技、简爱数智的控股股东；合肥仁创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合肥仁创”）为仁洁智能的第一大股东；合肥仁创四期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁创四期”）为功立德半导体的控股股东。公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人分别持有仁创二期、合肥仁创、仁创四期99.9975%、98.6562%、99.70%的份额，基于谨慎原则，本公司将与仁卓智能、合肥蓝点、合肥零熵、光献科技、简爱数智、仁洁智能、功立德半导体的上述交易比照关联交易审议并披露。 公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹仁贤先生回避表决，本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次2026年度日常关联交易预计事项在董事会的审议权限内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（一）仁卓智能科技有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91340100MA8N2ADF6E 注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇永和路与铭传路交口向东200米桃花科创谷b1栋 法定代表人：蔡赫 注册资本：6,715万元人民币 成立日期：2021年8月2日 企业类型：其他有限责任公司 营业期限：2021年8月2日至无固定期限 经营范围：一般项目：金属制品研发；电机及其控制系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；机电耦合系统研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备制造；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高品质特种钢铁材料销售；金属制品销售；金属结构制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 最近一年财务数据：截至2025年12月31日，仁卓智能总资产为41,900万元，净资产为3,299万元；2025年度，主营业务收入为41,880万元，净利润为1,317万元。（以上财务数据未经审计） 2、与上市公司的关联关系 仁创二期为仁卓智能的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创二期99.9975%的份额，基于谨慎原则，本公司将与仁卓智能的交易比照关联交易审议并披露。 3、履约能力分析 目前仁卓智能生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。 （二）合肥蓝点数字电源有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91340104MA8PT0UL5X 注册地址：合肥市蜀山区蜀山经济开发区佛岭寨路与马场路交口合肥零碳中心一期A1栋101 法定代表人：陶磊 5,000 注册资本： 万元人民币 成立日期：2022年12月6日 企业类型：其他有限责任公司 营业期限：2022年12月6日至无固定期限 经营范围：一般项目：电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 最近一年财务数据：截至2025年12月31日，合肥蓝点总资产为9,682万元，净资产为4,597万元；2025年度，主营业务收入为6,339万元，净利润为-733万元。（以上财务数据未经审计） 2、与上市公司的关联关系 仁创二期为合肥蓝点的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创二期99.9975%的份额，基于谨慎原则，本公司将与合肥蓝点的交易比照关联交易审议并披露。 3、履约能力分析 目前合肥蓝点生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。 （三）合肥零熵科技有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91340100MA8QXJBU23 注册地址：安徽省合肥市蜀山区蜀山经济开发区三峡大道2699号合肥零碳中心项目（一期）A4栋1楼整层 法定代表人：叶文 2,786 注册资本： 万元人民币 成立日期：2023年8月29日 企业类型：其他有限责任公司 营业期限：2023年8月29日至无固定期限 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 最近一年财务数据：截至2025年12月31日，合肥零熵总资产为4,387万元，净资产为20万元；2025年度，主营业务收入为1,403万元，净利润为-1,747万元。（以上财务数据未经审计） 2、与上市公司的关联关系 仁创二期为合肥零熵的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创二期99.9975%的份额，基于谨慎原则，本公司将与合肥零熵的交易比照关联交易审议并披露。 3、履约能力分析 目前合肥零熵生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。 （四）仁洁智能科技有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91340100MA2UABNX96 注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区井岗路68号自主创新产业基地7栋6层602-06 法定代表人：胡羽然 注册资本：6,402.6873万元人民币 成立日期：2019年11月14日 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 营业期限：2019年11月14日至无固定期限 经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能机器人的研发;智能机器人销售;工业自动控制系统装置制造;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能控制系统集成;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;云计算设备销售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技; ; ; ; ; 术推广工程管理服务机械设备研发机械设备销售机械设备租赁租赁服务（不含许可类租赁服务）;货物进出口;技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 最近一年财务数据：截至2025年12月31日，仁洁智能总资产为35,185万元，净资产为10,376万元；2025年度，主营业务收入为35,067万元，净利润为-5,376万元。（以上财务数据未经审计） 2 、与上市公司的关联关系 合肥仁创为仁洁智能的第一大股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有合肥仁创98.6562%的份额，基于谨慎原则，本公司将与仁洁智能的交易比照关联交易审议并披露。 3、履约能力分析 目前仁洁智能生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。 （五）南京光献科技有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91320115MAD21R4B7R 注册地址：江苏省南京市江宁区吉印大道2999号吉印产业创新园A栋厂房2楼（江宁开发区） 法定代表人：张跃火 注册资本：14,500万元人民币 成立日期：2023年11月9日 企业类型：有限责任公司 营业期限：2023年11月9日至无固定期限 经营范围：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年财务数据：截至2025年12月31日，光献科技总资产为6,907万元，净资产为3,443万元；2025年度，主营业务收入为969万元，净利润为-5,402万元。（以上财务数据未经审计） 2、与上市公司的关联关系 仁创二期为光献科技的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持99.9975% 有仁创二期 的份额，基于谨慎原则，本公司将与光献科技的交易比照关联交易审议并披露。 3、履约能力分析 目前光献科技生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。 （六）简爱数智（杭州）科技有限公司 1、基本情况 91330109MAD850NF43 统一社会信用代码： 注册地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路857号572室 法定代表人：胡辉 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2023年12月13日 企业类型：其他有限责任公司 营业期限：2023年12月13日至无固定期限 经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 最近一年财务数据：截至2025年12月31日，简爱数智总资产为382万元，382 2025 121 -673 净资产为 万元； 年度，主营业务收入为 万元，净利润为 万元。 （以上财务数据未经审计） 2、与上市公司的关联关系 仁创二期为简爱数智的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创二期99.9975%的份额，基于谨慎原则，本公司将与简爱数智的交易比照关联交易审议并披露。 3 、履约能力分析 目前简爱数智生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。 （七）合肥功立德半导体科技有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91340100MAEA831W1A 注册地址：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心创新大道2800号合肥软F1 248 件园二期 栋 室 法定代表人：袁伟 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2025年1月27日 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 营业期限：2025年1月27日至无固定期限 经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；电子产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）最近一年财务数据：截至2025年12月31日，功立德半导体总资产为386万元，净资产为329万元；2025年度，主营业务收入为0万元，净利润为-296万元。（以上财务数据未经审计） 2、与上市公司的关联关系 仁创四期为功立德半导体的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创四期99.70%的份额，基于谨慎原则，本公司将与功立德半导体的交易比照关联交易审议并披露。 3、履约能力分析 目前功立德半导体生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向上述关联人采购、销售商品及提供劳务，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 （二）关联交易协议签署情况 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。 五、独立董事专门会议意见 公司2026年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需求，为正常的业务往来，交易价格由双方依照市场价格协商确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在显失公平、损害公司及全体股东利益的情形，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议相关议案时需回避表决。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议； 2、独立董事专门会议决议。 特此公告。 阳光电源股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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