*ST绿康(002868):绿康生化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
2025年年度股东会的法律意见书 二〇二六年三月 福建建达律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 福建建达律师事务所（以下简称“本所”），接受绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具《福建建达律师事务所关于绿康生化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司召开本次股东会，董事会已于会议召开二十日以前于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席会议和参加表决及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于2026年3月31日（星期二）15:30在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容。 经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性 1、出席会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其股东代理人）共99名，代表股份数76,039,481股，占公司总股本的48.9265%，其中：（1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数10人，代表股份68,584,237股，占公司总股本的44.1295%。 （2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东人数89人，代表股份数7,455,244股，占公司总股本的4.7970%。 （3）通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份7,799,481股，占公司有表决权股份总数的5.0185%。 2、出席会议的其他人员 经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。 3、召集人的资格 经验证，公司2025年年度股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。 网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东及股东委托的代理人资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 公司本次股东会上无新增临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决。关联股东回避表决。 经验证，公司本次股东会就本次股东会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东会网络投票结果由深圳证券信息有限公司向公司提供，本所律师未对网络投票数据进行核实。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况：同意75,953,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8869%；反对46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521%。 本议案获得通过。 2、审议通过《公司2025年度财务决算报告的议案》 总表决情况：同意75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%。 本议案获得通过。 3、审议通过《公司2026年度财务预算报告的议案》 总表决情况：同意75,951,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8837%；反对46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%。 本议案获得通过。 4、审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》 总表决情况：同意75,944,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747%；反对94,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1245%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况：同意7,704,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7781%；反对94,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2142%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。 本议案获得通过。 5、审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况：同意29,344,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7071%；反对86,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2922%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。关联股东回避表决。 中小股东总表决情况：同意7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8948%；反对86,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1026%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。 本议案获得通过。 6、审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况：同意75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%。 本议案获得通过。 7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：同意75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%。 本议案获得通过。 8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%。 中小股东总表决情况：同意7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8948%；反对46,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5949%；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5103%。 本议案获得通过。本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。 9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意29,235,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7060%；反对86,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2933%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 中小股东总表决情况：同意7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8948%；反对86,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1026%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。 本议案获得通过。 10、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 10.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况：同意75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%。 本议案获得通过。本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。 10.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%。 本议案获得通过。本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。 本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本叁份，无副本。（以下无正文） （本页无正文，为《福建建达律师事务所关于绿康生化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签字盖章页） 福建建达律师事务所 负责人：郑新芝 见证律师: 林杰 见证律师: 叶涛 2026年3 月 31日 中财网
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