美能能源(001299):2026年度日常关联交易预计
陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026 “ ” 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称公司）预计 与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额为127.07万元（合同金额），2025年度实际发生总金额为127.07万元（合同金额）。 公司于2026年3月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预计事项表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次2026年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）关联人基本情况 晏成，男，汉族，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于美国乔治华盛顿大学，获得工商管理学士学位，之后就读于美国卡内基梅隆大学，获得产品研发硕士学位。2020年8月至2021年10月，任美国CLEANNUTINC公司CEO；2021年11月至2024年5月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司战略投资部负责人；2024年5月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司产业投资事业部总经理；2023年3月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事。同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事，上海棵琳美新能源有限公司执行董事，上海美能立成综合能源服务有限公司执行董事兼总经理，台州美储成储能技术有限公司总经理，上海美能能源投资有限公司执行董事兼总经理，嘉兴美潮智慧能源科技有限公司董事长。 （二）与上市公司的关联关系 晏成先生系公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，自2023年3月起担任公司董事，其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，为公司关联自然人。 （三）履约能力分析 晏成先生不属于失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则 关联租赁主要是公司基于正常生产经营需要，为保持办公场地的延续性及稳定性，持续向关联自然人晏成先生租赁办公场所并支付租赁费用。关联租赁遵循市场定价原则确定租赁费用，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情形。 （二）结算方式 交易的结算方式按照合同约定执行。 （三）协议签署情况 公司先后于2018年11月7日、2020年12月31日和晏成先生签署《房屋 租赁合同》，将西安市未央区太华北路大明宫万达广场2号甲写17层相关场所租赁为办公用房，租赁面积合计为1,568.74平方米，租赁价格为58元/平米（含税），租赁期限至2023年12月31日。公司已在2022年9月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》中充分披露了上述关联租赁信息。 为满足日常办公需要，2024年5月16日双方续签《房屋租赁合同》，租赁面积不变，年度租金结合租赁市场行情调整为人民币1,270,679.40元，租赁期限自2024年1月1日至2026年12月31日。公司已在2024年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）中充分披露了上述关联租赁信息，并于2024年5月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）中披露了股东会审议通过续签房屋租赁合同的情况。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 本次2026年度租赁办公场所是为了满足公司经营发展及日常办公的实际需要，公司与关联方之间发生的交易以市场价格为依据，价格合理公允，没有损害上市公司和中小股东利益，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 五、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年3月19日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行审议，独立董事认为：公司预计的2026年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成需回避表决。 六、备查文件 1.《第三届董事会第十八次会议决议》； 2.《第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》。 特此公告。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2026年3月31日 中财网
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