松芝股份(002454):2026年日常关联交易预计
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月30日召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。上述议案已经公司第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司以往的实际情况，按照年度经营计划与业务发展需要，公司对2026年度日常关联交易的金额进行合理预计：公司及子公司2026年度拟与厦门金龙汽车空调有限公司发生日常关联交易，预计可能产生的日常关联交易金额为4,100.00万元，具体情况如下：单位：人民币万元
（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 2025年度，公司不存在属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件规定属于关联交易的情形。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、厦门金龙汽车空调有限公司 注册资本：4,200.00万元 注册地址：厦门市集美区金龙路805-809号 法定代表人：欧阳玮 主营业务：生产、销售汽车空调、工业空调及汽车零部件。 财务数据情况：截至2025年12月31日，总资产29,219.15万元，净资产14,081.36万元，2025年度营业收入19,129.43万元，净利润2,319.69万元。 （二）与上市公司的关联关系 1、关联法人
（三）履约能力分析 上述公司具备相应履约能力且公司持有上述公司50%股权，可以保证交易的正常进行，前述关联交易系正常的生产经营所需。 三、关联交易主要内容 公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司与关联方已形成稳定的合作关系，在采购方面的关联交易，能够为公司提供持续、稳定的原料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场，提高公司销售额。因此，上述关联交易为本公司正常经营活动所必须发生的交易，为公司的生产经营与业务发展带来积极作用。 1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。 2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。 3 、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。 本预案尚需提交公司2025年度股东会批准。 五、独立董事意见 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。 公司独立董事认为：公司向关联方销售商品、采购商品及提供劳务的交易，有助于公司主营业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。 交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。 六、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议； 2、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 2025年03月30日 中财网
 |