光威复材(300699):2026年度日常关联交易预计
威海光威复合材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审核确认公司2025年度关联交易事项及2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，相应关联董事已回避表决，具体内容详见2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（2026-004）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
2026年度，公司关联销售事项包括：光威集团下属企业的一个车间受限于业务规模无法单独建立专用的水电汽管线，公司就近向其提供水电汽；公司下属的检测中心向光威集团及其下属企业提供必要的检测服务；公司向光威集团及其下属企业销售碳纤维及复合材料相关产品；公司向科泰克（山东）特种装备科技有限公司销售碳纤维。上述关联销售金额预计不超过1,550.00万元。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）关联方基本情况及关联关系 1、名称：威海光威集团有限责任公司 法定代表人：陈亮 注册资本：13,000万人民币 住所：威海市文化西路307号 主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；渔具制造；体育用品及器材制造；渔具销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；木材加工；木材销售；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；喷涂加工；货物进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据：截至2025年12月31日，光威集团的总资产为 1,053,370.24万元，净资产为705,109.00万元，2025年度，光威集团的营业收入为375,064.58万元，净利润为83,913.33万元。以上数据未经审计。 光威集团为公司控股股东，持有公司的股权比例为36.04%，因此本次交易构成关联交易。 2、名称：科泰克（山东）特种装备科技有限公司 法定代表人：吕振才 注册资本：14,000万人民币 住所：山东省威海临港经济技术开发区江苏东路-171-13号904室 主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石墨及碳素制品制造；汽车零部件及配件制造；金属包装容器及材料销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；机械零件、零部件销售；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据：截至2025年12月31日，科泰克（山东）的总资产为15,655.90万元，净资产为14,061.27万元，2025年度，科泰克（山东）的营业收入为447.61万元，净利润为17.82万元。以上数据未经审计。 公司副董事长、总经理王文义先生任科泰克（山东）董事，因此本次交易构成关联交易。 3、姓名：陈晔如，女，公司实际控制人陈亮先生年满18周岁子女。 （二）关联方履约能力分析 上述关联法人光威集团、科泰克（山东）依法存续经营，关联自然人陈晔如资信状况良好，均具有良好的履约、支付能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价原则和依据：有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或规定执行；无国家价格，适用市场价格；无公开市场价格，参考服务方向其他第三方提供的同类产品或服务价格；无以上标准双方按公平、公正、合理原则协商确定。复合材料产品价格采用成本加成的方式确定，参考每批产品的订货量、开发制作难度等因素，在成本基础上上浮20%-30%确定产品价格。 （二） 关联交易签署情况 公司将根据各项业务的实际发生情况，与各关联企业签署相应的关联交易协议。协议内容将严格遵循国家相关法律法规的要求，明确交易的定价原则、结算方式、双方权利义务等关键条款，确保关联交易的规范性与公允性，并严格按照合同约定履行各自的权利与义务。 四、关联交易对上市公司的影响 公司预计的2026年度日常关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年3月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，独立董事认为： 公司2025年度日常关联交易实际发生额受双方业务发展、实际需求等因素影响，与预计金额存在一定差异，具有其合理性，已发生的日常关联交易符合公司经营和发展需要，遵循平等、公正原则，交易定价以市场公允价格为依据，未出现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司2026年度预计的关联交易事项合理、必要，定价公正、公平、合理、履行的程序完备，我们认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营无重大影响，不存在损害公司、子公司利益的情形，我们一致同意将《关于审核确认公司2025年度关联交易事项及2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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