[分配]华密新材(920247):未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
河北华密新材科技股份有限公司 未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。为完善和健全河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的要求，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、经营发展资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 二、本规划的制定原则 公司制定分红回报规划，坚持以下原则： 1、遵守有关的法律、法规、规章和《公司章程》，按照规定的条件和程序进行； 2、重视对投资者的合理投资回报； 3、兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报； 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式； 5、公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、审计委员会和公众股东的意见。 三、公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报具体规划 （一）利润分配原则 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；公司优先考虑现金分红的利润分配方式；根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等合理因素，可采取股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。 （三）利润分配周期 在当年盈利的条件下，公司每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。 （四）现金、股票分红具体条件和比例 在满足下列条件情况下，公司分配年度股利应优先采用现金方式： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；3、公司未出现重大资金支出（指重大投资计划或重大现金支出等事项）。 上述公司发生的重大投资计划或重大现金支出事项，是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过3,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 4、在符合前述要求的前提下，公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润（公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润）的20%。 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 四、利润分配的决策程序和机制 1、公司在每个会计年度结束后，由董事会制定利润分配方案并进行审议。 独立董事亦可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议。 审计委员会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，提出审核意见。利润分配方案经审计委员会审核同意，并经董事会审议通过后提交公司股东会审议。 2、董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，董事会提交股东会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，由股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 五、股东分红方案的实施 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 六、股东分红回报规划的调整周期和调整机制 1、公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事、审计委员会的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。 2、如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相应的决策程序。 有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议通过后提交股东会审议，股东会应当以特别决议程序审议通过。 股东会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取中小股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。 七、其他 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2026年3月27日 中财网
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