[分配]华峰化学(002064):2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权
华峰化学股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告 一、审议程序 公司于 2026年 3月 26日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红授权的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，本公司母公司实现净利润 834,791,983.67元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 83,479,198.37元，扣除 2024年度利润分配现金红利 744,381,584.55元及 2025年半年度利润分配现金红利 248,127,194.85元，加上母公司年初未分配利润 1,519,453,394.13元，截止2025年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润 1,278,257,400.03元。截止 2025年 12月 31日，合并报表中可供股东分配的利润为 17,554,328,709.94元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 1,278,257,400.03元。 在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟以最新总股本4,962,543,897股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利人民币 1元（含税），共用利润 496,254,389.70元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。 如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变三、现金分红方案的具体情况
2. 2025年度现金分红总额 744,381,584.55元为本次拟实施的 2025年度利润分配金额496,254,389.70元与 2025年半年度实施的利润分配金额 248,127,194.85元的合计金额。 （二）现金分红方案合理性说明 1.公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策。此次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、未来发展规划及资金需求等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2. 公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 317,558.18万元、435,220.47万元，分别占总资产的比例为 8.83%、11.80%，均低于 50%。 四、授权董事会制定 2026年中期分红方案 为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案。 （一）中期分红前提条件 （1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正值； （2）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营及后续发展。 （二）中期分红上限 以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量），中期分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 （三）中期分红授权 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划 2026年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 五、备查文件 （一）第九届董事会第十八次会议决议。 华峰化学股份有限公司董事会 2026年 3月 27日 中财网
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