益方生物(688382):益方生物第二届董事会2026年第三次会议决议
益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2026年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2026年第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2026年3月22日通过书面方式送达全体董事。本次会议由董事长YaolinWang（王耀林）先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过以下议案： （一）审议通过《关于终止实施 2025年限制性股票激励计划的议案》同意终止实施《益方生物科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》，与之配套的《益方生物科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于终止实施2025年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2026-013）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 益方生物科技（上海）股份有限公司董事会 2026年3月28日 中财网
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