华电国际(600027):聘请会计师事务所
华电国际电力股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）拟聘请会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为本公司2026年度审计师和内部控制审计师。 一、拟聘请的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青 截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁及商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 （1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500万元。信永中和已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。 （2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07万元。截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。 （3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15万元。该案已结案。 除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。 （二）项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人：邱欣先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。 拟担任项目质量复核合伙人：唐其勇先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。 拟签字注册会计师：闫欢女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。 2.诚信记录 签字注册会计师闫欢、项目质量控制复核人唐其勇近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人邱欣因国投电力控股股份有限公司2021年财务报表审计项目，于2024年8月8日被财政部给予警告的行政处罚。 3.独立性 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。 4.审计收费 本公司将提请股东会授权本公司经营管理层结合新增资产规模及审计服务工作量和所需时间等实际情况，按照相关审计业务收费标准，决定2026年度财务报表审计及内部控制审计的审计费用。 二、拟聘请会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 本公司第十届审计委员会第十八次会议听取了关于聘请2026年度本公司财务报告及内控报告审计师的汇报，认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，审议通过了聘请2026年度公司财务报告和内部控制审计师的议案，认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，建议聘请信永中和为本公司2026年度财务报告及内控报告审计师，任期自2025年年度股东会结束时起至2026年年度股东会结束时止。同意将该事项提交董事会审议，并提交股东会审议批准。 （二）董事会审议和表决情况 本公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请2026年度公司财务报告和内部控制审计师并提请股东会审议的议案》。议案有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。董事会认为信永中和具备相应的执业资质和胜任能力，作为本公司2025年度审计业务审计师，信永中和本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2025年度审计业务工作。本次聘任年报审计师事项不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意聘请信永中和为本公司2026年度财务报告及内控报告审计师，并同意将该议案提交本公司股东会审议。 （三）生效日期 本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司2025年年度股东会审议，并自本公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2026年3月26日 中财网
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