[分配]云意电气(300304):授权董事会制定2026年中期分红方案
江苏云意电气股份有限公司 关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年3 —— 中期分红方案的议案》。根据《上市公司监管指引第 号 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2026年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；2 、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 （二）中期分红的金额上限 公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。 （三）中期分红的授权 2025 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司 年年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、相关审批程序 （一）董事会审议情况 公司已于2026年3月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。 （二）独立董事专门委员会审议情况 2026年3月16日，公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 （三）董事会战略委员会审议情况 2026年3月16日，公司第六届董事会战略委员会全体委员审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 三、风险提示 2026年中期分红安排尚待提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司2026年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、公司董事会战略委员会会议决议； 3、公司独立董事专门会议决议。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十七日 中财网
 |