农 产 品(000061):向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
深圳市农产品集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上 市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次可 解除限售的股份数量为97,381,232股，占公司总股本1,984,961,198股的4.91%; 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年3月30日。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号）同意，公司向特定对象发行A股股票共计287,997,067股， 发行完成后，公司总股本增至1,984,961,198股。 本次向特定对象发行的股票于2025年9月30日在深圳证券交易 所上市，其中，公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司本次认购的190,615,835股A股股票自上市之日起36个月内不得转让，其他13名认购对象本次认购的A股股票自上市之日起6个月内不得转 让。本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：
本次发行后截至本公告披露日，公司未发生因配股、送红股、资 本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、股份锁定承诺 本次申请解除股份限售的股东共13名，分别为富国基金管理有限 公司、诺德基金管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、南产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、广发证券股份有限公司、周辉、海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美人四号私募证券投资基金、湖南财信精进贰期股权投资合伙企业（有限合伙）、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金、苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）。 上述13名股东在本次发行时均承诺：自公司本次向特定对象发行 股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者 委托他人管理本企业本次认购的公司股票，也不由公司回购该部分股份。 2、承诺履行情况 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行前 述承诺，未出现违反承诺的情形。 三、本次申请解除限售股东对公司的非经营性资金占用、公司对 该股东违规担保等情况的说明 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营 性占用公司资金的情况，也未发生公司对该股东违规担保等损害公司及股东利益的情况。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2026年3月30日。 2、本次解除限售股份的上市流通数量为97,381,232股，占公司总 股本1,984,961,198股的4.91%，占本次解除限售前公司无限售条件股份的5.74%，占本次解除限售后公司无限售条件股份的5.43%。 3、本次申请解除股份限售的股东共13名。 4、本次解除限售股份及可上市流通的具体情况如下：
登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份 上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定 要求；截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东均履行了本次发行中的相关股票限售承诺；公司关于本次解除股份限售相关的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异 议。 七、备查文件 1.上市公司限售股份解除限售申请表； 2.股本结构表； 3.限售股份明细数据表； 4.深圳市农产品集团股份有限公司关于限售股东履行承诺情况的 说明； 5.国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司向 特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意见； 6.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月二十七日 中财网
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