[分配]米奥会展(300795):提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）根据 中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公 司章程》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，具体安排如下： 一、2026年中期分红安排 公司拟于2026年中期根据当期实际经营业绩及公司资金使用计 划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购 专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 1、中期分红的前提条件 （1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的金额上限：不超过2026年当期归属于上市公司股 东的净利润。 3、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事 会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红 相关事宜，授权内容及范围包括： （1）在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额区 间的情况下，董事会可根据届时情况决定是否进行中期分红或制定具体的2026年度中期分红方案； （2）在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法 定期限内择期完成分红事项； （3）办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事 项。 上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公 司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年度股东 会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、相关审批程序及相关意见 公司分别于2026年3月22日、2026年3月23日以及2026年3 月24日召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事 会审计委员会第六次会议以及第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议 案》，并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。 三、风险提示 （一）2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审 议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 （二）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的 陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议； 3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告！ 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2026年3月26日 中财网
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