汇成股份(688403):董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，合肥新 汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 在任独立董事杨辉先生、蔺智挺先生、罗昆先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨辉、蔺智挺、罗昆的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述独立董事在任职期间均未在公司 及主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及 主要社会关系人员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任 职。全体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业务往来、 利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。2025年度履职期间， 独立董事严格遵守监管要求，所发表意见均基于独立专业判断， 未受任何利益关联方影响。 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》要求， 不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策提供客观、公正的 专业意见，切实维护公司及全体股东权益。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2026年 3月 19日 中财网
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