中信特钢(000708):召开2025年年度股东会
中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公 司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第十届董事会第 二十四次会议，决定将于2026年4月9日以现场表决与网络投票 相结合的方式召开2025年年度股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司2025年年度股东会。 2.股东会召集人：董事会。 3.会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月9日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月 9日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年4月2日 7.出席对象： （1）截至2026年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议 中心。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》《2025年度董 事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要等文件。 上述第5项议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表 决。 上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。 （中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。具体内容 详见2026年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载 的《独立董事2025年度述职报告》。 三、会议登记等事项 1.登记方式：现场、信函或传真方式。 2.登记时间：2026年4月7日上午9:00-12:00、13:00-17:00。 3.登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼。 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东 的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。 5.会议联系方式： （1）会议联系人：杜鹤 （2）联系电话：0510-80673288 （3）传 真：0510-86196690 （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com （5）邮政编码：214400 6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。 五、备查文件 1.公司第十届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2026年3月17日 附件1：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集 附件1：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集
委托单位（盖章）： 委托人（签名）： 委托人身份证号： 委托人股东账户： 委托人持股数及性质： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 附件2：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年4月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月9日上午9:15－15:00任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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