中信特钢(000708):2025年董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平持续提升和各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2025年度的工作情况报告如下： 一、2025年经营情况 2025年，面对钢铁行业供需结构深度调整、转型升级压力交织的复 杂环境，公司坚决贯彻新发展理念，以改革破题、以创新赋能，实现营业收入1,073.73亿元，同比下降1.68%，归属于上市公司股东的净利润59.29亿元，同比增长15.67%，基本每股收益人民币1.17元/股，盈利能力持续位居行业前列，高质量发展成色更足、步伐更稳。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内，公司董事会共召开11次会议，会议在通知、召集、议 事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
报告期内，公司董事会召集并组织召开了1次年度股东会，3次临 时股东会。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，按时完成了股东会决策的各项工作。 四、董事会下属专门委员会运行情况 名委员会，薪酬与考核委员会等4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，2025年度累计召开专门委员会12次，其中审计委员会6次， 提名委员会2次，薪酬与考核委员会2次，战略、风险及ESG委员会2 次，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。 五、独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司董事会和股东会，积极参与公司的经营决策和监督，并对公司的经营发展提出了富有专业性的建议。在董事会会议的议案审议中，公司独立董事客观、审慎地进行判断并发表专业意见，重点关注关联交易、聘任审计机构等事项，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，对公司的有关建议均已被采纳。 六、公司治理持续完善 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，优化调整公司的法人治理结构，推动监事会改革，健全内部审计监督机制，确保上市公司监督职能落到实处。修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等多项公司治理相关制度，为构建系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。 七、投资者关系管理进一步提升 2025年，公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、机构调 研、投资者热线及互动易平台等多种渠道和方式，积极主动、透明高效地回应了投资者在经营业绩、发展战略、未来前景等方面的关切，切实保障投资者的知情权与参与权，推动构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好生态。 2025年，资本市场对公司关注度持续提升，公司与前来调研的投资 机构充分交流，并按规定发布投资者活动记录表；回答互动易投资者提问共计332个，回复率达100%。 2025年，公司连续第六年在深交所的信息披露工作评价中获得最高 评级“A”级；获评中国上市公司协会“2025年上市公司董事会最佳实践”“上市公司2024年报业绩说明会最佳实践”等多项奖项；荣获第六届全景投资者关系金奖“杰出IR团队奖”“杰出机构关注奖”和“杰出ESG价值传播奖”。 八、2026年度主要工作 2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导 公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，保持公司高质量、高韧性的发展态势，努力争创良好的业绩回报股东，奋力实现“十五五”良好开局。2026年董事会制定的工作重点如下： 1.推动公司持续健康发展。2026年，董事会将践行“韧、精、特、 新”的发展理念，坚持内涵式发展和外延式增长双轮驱动、协同发力，对内持续深化“极致成本，极致效率”攻关，聚力推动高端化、智能化、绿色化升级，向外积极构建特钢产业链上下游“生态圈”，稳步推进国际化、全球化布局，努力打造“听得懂国家需要的使命型企业、看得见未来趋势的前瞻型企业、扛得住风险挑战的韧性型企业”。 结合实际情况，公司2026年主要生产经营计划是：销售总量1910万 吨，其中出口销量240万吨。 2.进一步提升规范化治理效能。公司董事会及专门委员会要认真履 行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理结构，加强对子公司派出董事的履职管理，提升子公司治理规范运作水平；健全内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。 3.精益信息披露与投资者关系工作，强化市值管理。公司董事会将 继续坚持对信息披露和投资者关系管理的高度重视，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，维持在深交所的信息披露考评中的“A”评级。继续加强公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，持续构建和谐互信的投资者关系生态。强化市值管理，加大品牌传播和推广力度，及时回应资本市场关切，提升资本市场沟通质效，积极展示建设世界一流企业的市场形象。 4.深化人才队伍建设，助力人才强企。深入贯彻落实“投资于物与 投资于人紧密结合”的理念，优化人才成长和激励保障相关机制，完善专业人才职业发展通道。启动“人才引擎”计划，稳步开展高端科技人才、国际化人才、绿色人才等关键核心人才“招培选用”工作，构建复合型、战略型的专业、领军人才培养矩阵，填补稀缺人才短板。 5.坚持可持续发展，探索ESG管理新突破。积极推动可持续发展理 念深度融入公司发展战略和经营管理，不断提高全流程节能提效能力。 搭建长效ESG管治体系，提升ESG数据治理水平，形成有中信特钢特色的ESG管理文化，持续提升ESG管理质效并达到行业领先水平，赋能公司长期可持续发展。推动MSCI等关键ESG评级进一步提升，持续拓展全球ESG影响力。 6.纵深推进国际化布局，开拓战略新空间。秉持“积极进取、稳步 推进、风险可控”的原则，按照“资源+研发+制造+贸易+服务”的全产业链出海布局，分阶段推进国际化战略，构建多元海外合作模式。整合全球营销网络，逐步解决全球运营、资源掌控与高端准入等短板弱项；持续推进海外特钢基地和欧洲研发中心建设，不断提升全球竞争力。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会 2026年3月17日 中财网
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