中信海直(000099):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 各位股东： 2025年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 一、董事会日常工作的开展情况 （一）董事会会议情况 2025年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议9次,审议通过议案31项。 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下：
全年度公司董事会共召集股东会4次，审议通过的议案15项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，股东会会议具体情况如下：
1.公司董事会审计委员会履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等相关规定，恪尽职守、认真履职。委员会重点关注公司财务报告编制与审计工作，对定期报告进行前置审议，确保财务信息真实、准确、完整。加强与外部审计机构的沟通协调，监督审计工作的独立性、客观性。持续评估公司内部控制制度的健全性与执行有效性，定期听取公司财务状况与经营成果汇报，提出改进建议，推动公司财务管理与内部控制水平不断提升。 2.公司董事会战略委员会履职情况 报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作条例》等规定，聚焦公司中长期发展，积极开展战略研究与决策支持。密切关注行业政策动态、市场发展趋势及技术变革方向，结合公司资源禀赋与核心竞争力，对公司“十五五”发展规划、低空经济产业布局、科技创新方向等重大战略事项进行深入研讨。就公司年度经营计划、重大投资决策等提出前瞻性、建设性意见，为公司把握发展机遇、实现高质量可持续发展提供战略支撑。 3.公司董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规定，严格监督高级管理人员绩效目标设定与完成情况，科学评定高管人员年度薪酬方案，确保薪酬与业绩贡献挂钩、与公司长远发展相匹配。 4.公司董事会提名委员会履职情况 报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定及《公司章程》要求，认真履行工作职责。对照任职资格条件，对新任董事候选人进行严格审查，确保人选符合法律法规及监管要求，为公司治理团队的持续优化提供有力保障。 （四）公司信息披露情况 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露质量与透明度。公司不断优化信息披露流程，加强信息审核把关，确保所有披露信息真实、准确、完整、及时、公平，客观反映公司经营成果与重大事项，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年，公司按相关要求在指定信息披露媒体发布定期报告及临时公告，披露内容合规、格式规范。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，强化内幕信息保密与知情人备案管理，有效防范信息泄露，保障信息披露的公平性，维护投资者的知情权与合法权益。 （五）投资者关系管理情况 公司始终高度重视投资者关系管理工作，构建良性互动的投资者沟通机制。2025年，公司通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台、现场调研等多种渠道，积极与投资者进行交流，增进投资者对公司发展战略、经营状况及行业前景的了解。公司认真听取投资者意见建议，及时向管理层反馈市场关切，在合规前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司情况，为投资者决策提供参考。同时，公司注重引导投资者树立理性投资理念，持续优化投资者关系管理机制，不断提升服务水平，努力构建相互理解、互利共赢的和谐投资者关系，进一步巩固和提升公司在资本市场的良好形象。 二、公司经营情况分析 2025年，公司始终坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻集团“五五三”战略和双“一三五”工作思路，紧紧围绕公司“54321”发展规划，在持续巩固既有业务基本盘的同时，积极抢抓低空经济发展机遇，稳步探索新质生产力。公司核心经营指标保持稳健增长，飞行小时与架次连创历史新高，较好完成“十四五”既定目标。行业地位进一步稳固，品牌影响力与社会认可度持续提升，为“十五五”高质量发展奠定了坚实基础。 （一）2025年主要经营指标情况 全年公司实现营业收入22.35亿元，同比增幅3.33%；实现归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，同比增幅1.79%。报告期末公司总资产77.33亿元，同比增长9.35%；归属于上市公司股东的净资产54.93亿元，同比增幅3.23%。 （二）2025年主要业务情况 海上油气：海上油气直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务。报告期公司坚持提供优质的海上油气飞行服务，推进五年期协议签署，助力国家海上油气能源增储上产。坚守市场占有率，协调优质机源完成各项飞行任务。与中海油合作完成2吨级eVTOL海上平台货运的试飞。 应急救援：坚持融入国家航空应急救援体系建设，建立有人机与无人机协同的航空应急救援体系，全年服务于内蒙古、湖南、湖北、四川、浙江、江西省等地，持续保持国内应急救援市场的领先地位。深耕“海岛快巴”业务，开通紧急医疗转运航线。编制发布《直升机海上应急救援运行要求》团体标准，提升标准化运作水平。 陆上通航：发挥综合运营优势，打造特色C端消费品牌，实现深圳—珠海短途运输航线常态化运行，在深圳新增多条空中游览航线，在浙江运营普陀山机场至舟山群岛航线。开展多项陆上通航业务，在大田机场保障11家驻场单位开展低空作业活动。完成保障第41次南极科考、第15次北极科考任务，开启第42次南极科考保障任务。保障中央广播电视总台哈尔滨亚冬会、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动专项任务、天津马拉松赛事空中拍照飞行任务。执飞第十五届全国运动会深圳赛区火炬空中传递路线，实现全运会历史上首次空陆传递。 通航维修：公司积极践行国家战略，持续开拓国产直升机市场。进一步拓展机型承修范围，提升深度维修能力和质量体系管理能力。 港口引航：公司在天津港、黄骅港、青岛港、湛江港持续开展引航作业，作业量创历史新高。编制发布《直升机引航作业安全运行要求》团体标准，提升标准化运作水平。启用日照岚山直升机基地，提升日照港引航的服务保障能力和创新水平。 低空经济：融入地方低空经济发展，探索多样化的低空经济应用场景。推动央地合作，谋划区域布局，在珠三角、长三角、新疆、四川、湖北等多个地区打造包含运营服务、空域管理、维修保障、机场运营等业务在内的区域综合性运营服务平台。拓展多元化低空应用场景，圆满完成吨级eVTOL海油平台试飞、合肥—怀宁跨城货运测试航线首飞，初步建立eVTOL低空货运试验飞行能力及数字化塔台运营能力。启动大型无人机人工影响天气业务，与江西省气象局签署全面合作框架协议，与新疆、云南等省区气象局人影中心建立长期战略合作伙伴关系。 三、2026年董事会重点工作 （一）坚持服务国家战略，筑牢安全发展根基 2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司全面深化改革、推动高质量发展的攻坚之年。要坚持稳中求进工作总基调，聚焦海陆飞行主业优势，持续巩固行业领先地位，提升核心竞争力。大力发展低空经济新业态，深化低空经济产业生态联盟建设，拓展应用场景，推动产业链协同创新。强化科技创新驱动，加大研发投入，突破关键核心技术，提升自主创新能力。增强核心功能，优化资源配置，提升运营效率，确保公司在服务国家战略中发挥更大作用，为“十五五”发展开好局、起好步。 （二）强化公司治理能力，提升规范运作水平 持续完善公司治理体系，扎实做好董事会各项日常工作，提升决策科学性和执行有效性。 加强制度建设，紧跟中国证监会和深圳证券交易所监管政策，结合公司实际，修订完善相关规章制度，确保公司治理符合最新监管要求。强化规范运作意识，定期组织董事及高级管理人员培训，提升履职能力。深化内部控制体系建设，加强风险防控，确保公司运营合规、稳健、高效。 （三）提高信息披露质量，强化投资者关系管理 公司董事会将继续严格按照相关法律法规及监管要求，持续优化信息披露流程，确保信息披露真实、准确、及时、完整和公平。加强信息披露审核机制，提升信息披露质量，增强信息透明度和可信度。深化投资者关系管理，充分利用上市公司投资者关系互动平台、业绩说明会、投资者开放日等多种形式，加强与投资者的沟通交流，及时回应市场关切。积极传递公司价值，提升资本市场形象，增强投资者信心，助力公司高质量发展。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2026年3月17日 中财网
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