博深股份(002282):博深股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
博深股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月9日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月9日9:15至15:00的任意时间 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月2日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日2026年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）； （2）公司的董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8 403 、会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路 号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、提案2-4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 4、公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件1），不接受电话登记。 （2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书（见附件2）。 （3）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）到公司登记。 2、登记时间 2026年4月3日8:00－11:30，13:30－16:30。 3、登记地点 河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司证券部（董事会办公室）。 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 受托人须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。 5、其他事项 （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。 （2）联系方式 联系人：朱雪云 电话：0311-85962650 传真：0311-85965550 电子邮件：bod@bosun.com.cn 联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司证券部（董事会办公室） 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 博深股份有限公司董事会 二〇二六年三月十七日 附件： 1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执） 2 、授权委托书 3、博深股份有限公司2025年度股东会网络投票操作流程 附件 1： 回 执 截至2026年4月2日，本单位（本人）持有博深股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2025年度股东会。 股东账户： 股东单位名称或姓名（签字盖章）： 出席人姓名： 身份证号码： 联系电话： 年 月 日 附件 2： 授权委托书 兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席博深股份有限公司2026年4月9日召开的2025年度股东会，并按以下权限行使股东权利。
委托人（签章）： 受托人（签字）： 委托人证件号码： 受托人身份证号： 委托人持股数： 股份性质：□限售股/□流通股 证券账户卡号： 有效期至： 授权日期： 年 月 日 附件 3： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362282”，投票简称为“博深投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月9日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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