申通快递(002468):召开2026年第三次临时股东会的通知

时间：2026年03月17日 10:36:04 中财网

原标题:申通快递:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-024
申通快递股份有限公司
关于召开 2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定公司于2026年4月1日（周三）15时召开公司2026年第三次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年4月1日（周三）15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月1日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年3月27日（周五）
（七）出席对象：
1、截至2026年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：上海市青浦区重达路58号6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换 公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议 案数（21）
2.01	《本次发行证券的种类》	非累积投票提案	√
2.02	《发行规模》	非累积投票提案	√
2.03	《票面金额和发行价格》	非累积投票提案	√
2.04	《债券期限》	非累积投票提案	√
2.05	《债券利率》	非累积投票提案	√
2.06	《还本付息的期限和方式》	非累积投票提案	√
2.07	《转股期限》	非累积投票提案	√
2.08	《转股价格的确定和调整》	非累积投票提案	√
2.09	《转股价格向下修正条款》	非累积投票提案	√
2.10	《转股数量的确定方式以及转股时不足一 股金额的处理方法》	非累积投票提案	√
2.11	《赎回条款》	非累积投票提案	√
2.12	《回售条款》	非累积投票提案	√
2.13	《转股后的利润分配》	非累积投票提案	√
2.14	《发行方式及发行对象》	非累积投票提案	√
2.15	《向原股东配售的安排》	非累积投票提案	√
2.16	《债券持有人及债券持有人会议》	非累积投票提案	√
2.17	《本次募集资金用途》	非累积投票提案	√
提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
2.18	《募集资金管理及专项账户》	非累积投票提案	√
2.19	《担保事项》	非累积投票提案	√
2.20	《评级事项》	非累积投票提案	√
2.21	《本次发行方案的有效期限》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 承诺事项的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司<未来三年（2026年-2028年） 股东回报规划>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人 士全权办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券具体事宜的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于本次向不特定对象发行可转换公司 债券持有人会议规则的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情 况报告的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于下属子公司收购股权暨关联交易的 议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于对外提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况
上述议案已于2026年3月16日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，其中，议案1.00至议案10.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案11.00、12.00涉及关联交易事项，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。具体内容详见公司于3月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记
2、登记时间：2026年3月30日（周一）9:00—11:00、13:30—17:00
3、登记地点：上海市青浦区重达路58号5楼证券部
4、登记手续：
（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），在2026年3月30日17：00前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东会”字样。

5、会议联系人：张雪芳、许玲玲
联系电话：021-60376669
6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。

附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
申通快递股份有限公司董事会
2026年3月17日
附件一：
申通快递股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席申通快递股份有限公司于2026年4月1日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》	√作为投票对象的子议案数 （21）
2.01	《本次发行证券的种类》	√
2.02	《发行规模》	√
2.03	《票面金额和发行价格》	√
2.04	《债券期限》	√
2.05	《债券利率》	√
2.06	《还本付息的期限和方式》	√
2.07	《转股期限》	√
2.08	《转股价格的确定和调整》	√
2.09	《转股价格向下修正条款》	√
2.10	《转股数量的确定方式以及转股时不足一股金额的处 理方法》	√
2.11	《赎回条款》	√
2.12	《回售条款》	√
2.13	《转股后的利润分配》	√
2.14	《发行方式及发行对象》	√
2.15	《向原股东配售的安排》	√
2.16	《债券持有人及债券持有人会议》	√
2.17	《本次募集资金用途》	√
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
2.18	《募集资金管理及专项账户》	√
2.19	《担保事项》	√
2.20	《评级事项》	√
2.21	《本次发行方案的有效期限》	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
7.00	《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东回报规 划>的议案》	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议 案》	√
9.00	《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人 会议规则的议案》	√
10.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案》	√
11.00	《关于下属子公司收购股权暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于对外提供担保的议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件二：
股东参会登记表

姓名/名称		证件号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址
是否本人参会
备 注

注：
1、本登记表扫描件、复印件均有效。

2、法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。

股东签字（盖章）：
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362468”，投票简称为“申通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月1日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。