有方科技(688159):有方科技：第四届董事会第十二次会议决议
深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3 月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十 二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于预计公司2026年日常性关联交易额度的 议案》。 公司对公司及公司之子公司2026年与关联方发生的日常关联交 易额度预计如下： 公司及子公司与关联方南京融慧电力科技有限公司（以下简称 “南京融慧”）2026年度预计发生关联交易金额不超过人民币1,800 万元，其中向南京融慧销售自动化设备、生产配套设备、电子元器件以及生产加工等相关服务的关联交易金额为800万元，向南京融慧采 购深度融合断路器、传感器、电源取电模块以及相关支持服务的关联交易金额为1,000万元。 公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司（以下简称 “有方百为”）2026年度预计发生关联交易金额不超过人民币400万 元，其中向有方百为销售物联网终端设备、云平台的关联交易金额为300万元，向有方百为采购技术服务、定制化软件的关联交易金额为 100万元。 公司及子公司与关联方山东有方物联科技有限公司（以下简称 “山东有方”）2026年度预计发生的关联交易金额不超过人民币 1,500万元，关联交易内容为向山东有方销售与山东省智慧城市项目 有关的产品，包括但不限于物联网运管服平台、应急安全终端设备、无线通信模组等。 公司及子公司与关联方深圳市智联山水科技股份有限公司（以下 简称“智联山水”）2026年度预计发生的关联交易金额不超过人民币300万元，关联交易内容为向智联山水销售与智慧文旅项目有关的产 品，包括但不限于文旅AI智能体、数据资产、数据运营服务等。 表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联 董事王慷、魏琼、罗伟已回避表决。本议案已经过第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计2026年日常性关联交 易额度的公告》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》。 公司于2025年3月12日召开第四届董事会第四次会议、第四届 监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币5,500万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年3月6日，公司已提前将上述用于临时补充 流动资金的5,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用 期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况进行了公告。 公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度， 公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提 下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，董事会同意使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过 起不超过12个月。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 （三）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议 案》。 公司拟于2026年4月1日召开公司2026年第一次临时股东会， 提请股东会审议上述尚需股东会审议的事项。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2026年3月17日 中财网
 |