世盟股份(001220):召开2026年第一次临时股东会的通知
关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2026年4月1日14:30 （2）网络投票时间：2026年4月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月1日9:15至15:00的任意时间。 5、会议方式及表决方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：2026年3月24日 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式参见附件二）；（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点 北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
议案1、议案2采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事3名，独立董事3名。 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 议案3涉及的关联股东（持有公司股票的董事）需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。 公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票，并对计票结果进行披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年3月25日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。 2、登记地点：北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼5层。 3、联系人：王丽琦 电 话：010-67871866 传 真：010-67871881 电子邮箱：contact@smi-scm.com 信函请寄以下地址：北京市经济技术开发区马驹桥镇金桥开发区环宇路1号,公司证券部，邮政编码：101102 4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。 5、登记方式： 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 世盟供应链管理股份有限公司董事会 2026年3月17日 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361220”，投票简称为“世盟投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年4月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月1日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 世盟供应链管理股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席世盟供应链管理股份有限公司于2026年4月1日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码/统一社会信用代码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期： 委托人持有股份的性质及数量： 委托期限：自签署日至本次股东会结束 备注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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