ST智云(300097):向特定对象发行股票拟导致股东权益变动的提示性公告
大连智云自动化装备股份有限公司 关于向特定对象发行股票拟导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。 2、本次发行的发行对象为深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧达富能”），慧达富能系上市公司控股股东。 3、本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 4、本次发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于2026年03月12日召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为慧达富能，公司的实际控制人仍为冯彬先生及邓晖先生。 公司控股股东权益变动情况提示说明如下： 2025年12月01日，慧达富能与上市公司股东师利全先生签署《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》，师利全先生拟将其持有的上市公司24,707,628股股份（占上市公司总股本的8.56%）的表决权委托给慧达富能；同日，慧达富能与上市公司股东谭永良先生签署《股份转让协议》，拟受让谭永良先生所持上市公司14,500,000股股份（占上市公司总股本的5.03%）；
慧达富能于2025年10月28日成立，截至本公告披露日，慧达富能未开展实际经营性业务。 （四）最近一年的主要财务数据 慧达富能最近一年的主要财务数据如下： 单位：元
公司已与慧达富能签署了《大连智云自动化装备股份有限公司与深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）关于大连智云自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。协议主要内容包括协议签署方、认购标的、认购价格、认购数量及金额、认购方式及其他内容、协议的生效与终止、违约责任等，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》等相关公告。 四、所涉后续事项 （一）本次发行尚需获得公司股东会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。 （二）本次发行不会导致公司控制权发生变更，对公司治理不会有实质性影响。 （三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会 2026年03月16日 中财网
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