北方稀土(600111):北方稀土第九届董事会第十一次会议决议
第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于2026年3月13日以通讯表决方式召开了第九届董 事会第十一次会议。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会 议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司与中核资源发展有限公司等成立合资公司 并参股的议案》； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《关于公司与宁波复能稀土新材料股份有限公司合资 成立新公司建设稀土金属合金生产线项目的议案》； 公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议 案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （三）通过《关于公司与宁波铄腾新材料有限公司合资成立新公 司建设含铈钕铁硼磁性材料项目的议案》； 公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议 案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2026年3月14日 中财网
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