中际旭创(300308):第五届董事会第二十八次会议决议
中际旭创股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月6日以传真、电子邮件等方式发出，并于2026年3月12日上午9:30以通讯会议的方式召开，会议由董事长刘8 8 圣先生主持，会议应参加董事 人，实际参加董事 人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》因在限制性股票授予前公司实施了2024年度及2025年半年度利润分派方案，根据《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次将预留部分的授予价格进行了调整。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整第四期限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》（公告编号：2026-016）。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《中际旭创股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第四期限制性股票激励计划预留部分授予条件已成就。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会确定以2026年3月12日为授予日，向62名激励对象授予110.00万股限制性股票。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、中际旭创第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2026年 03月 14日 中财网
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